Roma, 22 ianuarie 2026 – La cererea Parchetului European (EPPO) din Roma, Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) a executat o importantă acțiune de sechestru în Sardinia. Operațiunea vizează un caz suspect de fraudă cu subvenții care implică un proiect de afaceri în arhipelagul La Maddalena, despre care autoritățile spun că nu a fost niciodată implementat efectiv. Sechestrarea unor active în valoare de 94.000 de euro marchează un pas cheie în recuperarea fondurilor destinate stimulării turismului local, dar care ar fi fost deturnate în scop personal.
Pe scurt
-
Autoritățile italiene au confiscat 94.000 de euro în numerar, vehicule și cote-părți din proprietăți, în urma unui ordin al Tribunalului din Tempio Pausania.
-
Ancheta vizează un grant de aproximativ 170.000 de euro destinat construirii unui chioșc pe plaja Cardellino, care a rămas neconstruit.
-
Suspecții ar fi folosit un „interpus” pentru a ocoli restricțiile legale și au depus garanții contrafăcute pentru a debloca fondurile.
Ancheta se concentrează pe două persoane suspectate că au orchestrat o schemă pentru a obține în mod fraudulos finanțare publică în valoare totală de aproximativ 170.000 de euro. Acest pachet de finanțare a fost un amestec de resurse europene și naționale: 50% a fost asigurat prin granturi UE, în timp ce restul de 50% a fost garantat prin instrumente naționale de sprijin concepute pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Scopul declarat al fondurilor a fost construirea și operarea unui chioșc turistic pe pitoreasca plajă Cardellino din La Maddalena. Cu toate acestea, anchetatorii au constatat că, în ciuda plății fondurilor, proiectul nu a fost niciodată finalizat.
Potrivit EPPO, suspecții – acționând în calitate de reprezentant legal și administrator de facto al companiei beneficiare – au folosit metode sofisticate pentru a frauda sistemul. Pentru a eluda regulile legale privind incompatibilitatea afacerilor, aceștia ar fi utilizat o „înregistrare fictivă”, trecând compania pe numele unei terțe părți (un „interpus” sau „om de paie”), păstrând în același timp controlul real din culise.
Mai mult, înșelăciunea s-a extins și la documentația financiară depusă la autorități. Pentru a obține fondurile inițiale și a le păstra în ciuda lipsei de progres, suspecții sunt acuzați că au depus acte false sau înșelătoare. Acestea au inclus documente fiscale fabricate pentru a simula sănătatea financiară și, în mod crucial, o garanție contrafăcută (poliță de garanție) menită să asigure organismul de finanțare că investiția este protejată.
Pentru a asigura posibila recuperare a prejudiciului cauzat bugetelor UE și naționale, judecătorul de instrucție al Tribunalului din Tempio Pausania a ordonat sechestrul preventiv. Guardia di Finanza a acționat rapid pentru a bloca activele corespunzătoare presupuselor produse ale infracțiunii. Aceste active includ fonduri deținute în diverse conturi bancare, acțiuni la companie, vehicule și o cotă de proprietate dintr-un imobil rezidențial.
