Un cetățean spaniol a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că s-a dat drept furnizor al misiunii UE de consolidare a capacităților în Somalia, EUCAP Somalia, și a obținut fraudulos fonduri prin redirecționarea unei plăți către un cont bancar controlat de el, după o anchetă a Parchetului European în Madrid.

Pe scurt

1. Inculpatul a trimis pe 27 decembrie 2022 un email prin care cerea ca următorul transfer de fonduri să fie făcut într-un alt cont bancar, controlat de el.

2. Prin această metodă, a obținut 69.751,40 euro, transferați la 9 ianuarie 2023 în contul pe care îl controla.

3. Instanța a dispus o pedeapsă de trei ani de închisoare, o amendă cu rată zilnică de 10 euro timp de 10 luni și rambursarea sumei obținute ilegal.

4. Fondurile vizate erau alocate EUCAP Somalia, misiune mandatată să sprijine Poliția Federală Somaleză și autoritățile somaleze pentru îmbunătățirea capacităților de aplicare a legii și întărirea securității maritime.

5. Verdictul, emis la 9 februarie 2026, este primul într-o Cameră Penală a Audiencia Nacional după o investigație a Parchetului European în Madrid și poate fi atacat cu apel.

Parchetul European a anunțat că un cetățean spaniol a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru impersonarea unui furnizor al misiunii UE EUCAP Somalia, cu scopul de a obține fonduri în mod fraudulos. Fondurile în cauză erau alocate Misiunii UE de dezvoltare a capacităților în Somalia, mandatată să sprijine Poliția Federală Somaleză și autoritățile somaleze să își îmbunătățească capacitățile de aplicare a legii și să întărească securitatea maritimă.

Potrivit comunicatului, la 27 decembrie 2022, inculpatul, pretinzând că este furnizor de echipamente medicale și de laborator pentru misiunea UE, a trimis un email prin care solicita ca următorul transfer de fonduri să fie făcut într-un alt cont bancar, pe care îl controla. Inculpatul obținuse informațiile necesare pentru a comite frauda de la un terț necunoscut.

În acest mod, acesta a obținut fraudulos 69.751,40 euro, sumă transferată la 9 ianuarie 2023 în contul bancar controlat de el. Instanța, Camera Penală a II-a a Audiencia Nacional, a dispus o pedeapsă de trei ani de închisoare.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus și plata unei amenzi, stabilită ca rată zilnică de 10 euro timp de 10 luni. Inculpatul a fost considerat răspunzător civil și a fost obligat să ramburseze suma de bani obținută ilegal.

Verdictul a fost emis la 9 februarie 2026 și este prezentat ca prima condamnare într-o Cameră Penală a Audiencia Nacional ca urmare a unei investigații a Parchetului European în Madrid. Decizia poate fi atacată cu apel.

Parchetul European este biroul independent de urmărire penală al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

Cazul descrie un tip de fraudă bazat pe impersonare și redirecționarea plăților către un cont controlat de autor, folosind o solicitare prin email de schimbare a coordonatelor bancare. EPPO prezintă verdictul ca reper instituțional în Spania, menționând că este primul astfel de rezultat într-o Cameră Penală a Audiencia Nacional după o anchetă a biroului său din Madrid, și precizează că hotărârea este supusă apelului.