Parchetul European, prin biroul său din Torino, a anunțat destructurarea unei rețele de contrabandă cu tutun care opera în Italia, Franța, Polonia, Elveția și Regatul Unit, după o acțiune coordonată care a dus la mai multe arestări și la confiscarea a peste 40 de tone de produse din tutun ilicite. Potrivit EPPO, dosarul, cu numele de cod „Borotalco”, a pornit de la analiza unor mișcări suspecte de containere sosite în Portul Genova și a permis identificarea unei organizații criminale transnaționale cu bază operațională în Regatul Unit și conexiuni în Europa, Africa și Asia.

Pe scurt

1. EPPO a anunțat destructurarea unei rețele de contrabandă cu tutun active în Italia, Franța, Polonia, Elveția și Regatul Unit.

2. Ancheta a dus la confiscarea a aproape 41 de tone de țigarete fabricate și la măsuri de arestare preventivă pentru cinci suspecți.

3. Pierderile estimate din taxe vamale, accize și TVA depășesc 10 milioane de euro, iar bunurile sechestrate sunt evaluate la aproximativ 2,5 milioane de euro.

4. Rețeaua folosea documente vamale false, rute comerciale indirecte, site-uri și adrese de e-mail fictive, precum și platforme de comunicare criptate pentru a evita controalele și supravegherea.

Investigația a pornit de la containere care ajungeau în Genova și a dus la conturarea unei rețele care declara că marfa provenea din Armenia, Dubai și Spania. Potrivit EPPO, produsele intrau pe teritoriul italian prin Portul Genova, folosind trasee maritime și comerciale concepute pentru a evita inspecțiile vamale. Aceste rute treceau prin Georgia, Kenya, Țările de Jos și Turcia, tocmai pentru a ascunde originea reală a mărfurilor ilicite. Destinația finală era piața neagră din mai multe state europene.

Anchetatorii susțin că organizația a construit o infrastructură logistică și administrativă menită să dea aparența unor operațiuni comerciale obișnuite. O companie din zona Genovei ar fi fost folosită pentru notificările de transport în procedurile vamale, cu scopul de a evita controalele. Aceeași companie ar fi pus la dispoziție depozite în provincia Alessandria, în apropierea Portului Genova, pentru descărcarea și stocarea tutunului de contrabandă înainte de transportul spre alte destinații, dar și pentru păstrarea materialelor folosite la camuflarea mărfii.

Potrivit EPPO, bunurile erau declarate drept materiale de construcții, folosite ca marfă de acoperire pentru cartușele de țigarete. În plus, containerele aveau funduri false, folosite ca compartimente ascunse pentru transportul tutunului. Pentru a ascunde identitatea destinatarilor trecuți în documentele vamale, un specialist IT din regiunea Campania ar fi creat și administrat site-uri false și adrese de e-mail fictive. Parchetul European mai arată că organizația folosea și platforme de comunicare criptate pentru a evita supravegherea de către autorități.

În urma unei solicitări formulate de EPPO, judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Genova a dispus arestarea preventivă a cinci suspecți, reținuți în Italia, Regatul Unit și Polonia. În paralel, au fost sechestrate bunuri cu o valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro. EPPO precizează că, anterior acestei faze, activitățile de aplicare a legii în Portul Genova au dus deja la confiscarea a aproape 41 de tone de țigarete fabricate.

Impactul financiar estimat al rețelei este unul semnificativ. Potrivit EPPO, pierderea din taxe vamale, accize și TVA depășește 10 milioane de euro. Prețul de piață în Italia pentru marfa confiscată este estimat la aproximativ 15 milioane de euro, iar această valoare ar fi putut să se dubleze sau chiar să se tripleze dacă transporturile ar fi ajuns la destinația finală. Din această perspectivă, dosarul este relevant nu doar ca anchetă de criminalitate organizată, ci și ca dosar privind prejudicierea intereselor financiare publice prin fraudă fiscală și vamală.

EPPO subliniază că investigația a fost sprijinită de rețeaua operațională internațională antimafia @ON și de Europol, precum și de autorități naționale din mai multe state. Instituția menționează explicit cooperarea cu autoritățile britanice HM Revenue & Customs și cu Oficiul Federal pentru Vamă și Securitatea Frontierei din Elveția, pe lângă implicarea Poliției Metropolitane din Regatul Unit, a unităților pentru criminalitate economică din Polonia, a autorităților vamale din Paris, a Direcției de Investigare Antimafia și a Gărzii Financiare din Genova, precum și a Agenției Vamale și a Monopolurilor din Italia. Cazul este prezentat astfel ca exemplu de cooperare transfrontalieră extinsă împotriva criminalității organizate.

Contextul instituțional este la fel de important ca operațiunea în sine. Parchetul European amintește că este biroul independent de urmărire penală al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE. În acest cadru, dosarul „Borotalco” ilustrează modul în care contrabanda cu produse accizabile este tratată și ca problemă de criminalitate economică europeană, nu doar ca infracțiune vamală națională. EPPO mai precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanțelor competente din Italia.