Parchetul European, prin biroul său din Bratislava, conduce o anchetă privind suspiciuni de fraudă cu subvenții europene în legătură cu un proiect de digitalizare din Slovacia, în cadrul căreia au fost efectuate percheziții la Košice și Rožňava. Cazul vizează un proiect destinat dezvoltării unui instrument IT pentru automatizarea proceselor de afaceri și pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională, în cadrul Programului operațional Cercetare și inovare.

Pe scurt

1. EPPO investighează în Slovacia o posibilă fraudă cu fonduri UE legată de un proiect de digitalizare.

2. Proiectul viza dezvoltarea unui instrument IT pentru automatizarea proceselor de afaceri și protecția datelor personale.

3. Compania beneficiară a primit aproximativ 189.380 de euro din fonduri europene pentru implementarea proiectului.

4. Potrivit anchetei, există suspiciuni că proiectul nu a fost realizat în conformitate cu obiectivele prevăzute în acordul de finanțare și că banii ar fi putut fi folosiți în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordați.

5. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat computere, documente privind proiectul și achizițiile publice, precum și software și alte probe digitale.

Potrivit comunicatului EPPO, investigația are în centru un proiect de digitalizare cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională, în cadrul Programului operațional Cercetare și inovare. Proiectul urmărea dezvoltarea unui instrument informatic destinat automatizării unor procese de afaceri și consolidării protecției datelor cu caracter personal.

Ancheta susține că societatea beneficiară a primit aproximativ 189.380 de euro din fonduri europene pentru implementarea proiectului. Totuși, potrivit suspiciunilor formulate de procurorii europeni, proiectul nu ar fi fost realizat în conformitate cu obiectivele stabilite în acordul de grant. În consecință, există suspiciuni că fondurile UE ar fi putut fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

În această fază a investigației, autoritățile au trecut la măsuri operative directe. EPPO precizează că, în timpul perchezițiilor desfășurate la sediile companiei suspectate, investigatorii au ridicat computere, documente legate de proiect și de procedurile de achiziții publice, precum și software și alte probe digitale. Din formularea comunicatului reiese că ancheta se concentrează atât pe modul de implementare a proiectului, cât și pe documentația și procedurile care au însoțit utilizarea banilor europeni.

Investigația este derulată cu sprijinul Oficiului pentru Combaterea Criminalității Organizate, ÚBOK, din Košice. Comunicatul nu precizează câte persoane sunt vizate, dacă au fost formulate acuzații sau dacă au fost dispuse rețineri, ceea ce sugerează că dosarul se află într-o etapă de strângere a probelor și de verificare a utilizării efective a fondurilor.

EPPO amintește, de asemenea, că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Slovacia. Instituția subliniază că este biroul independent de urmărire penală al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Prin natura proiectului vizat, cazul atinge una dintre zonele de investiții europene considerate esențiale pentru competitivitate și modernizare, digitalizarea proceselor și protecția datelor. Tocmai de aceea, ancheta are relevanță dincolo de suma implicată. Comunicatul sugerează că problema nu privește existența formală a unui proiect IT, ci eventuala diferență dintre scopul finanțării europene și utilizarea concretă a banilor în implementare.

Fondul european de dezvoltare regională, ERDF, este unul dintre principalele instrumente ale politicii de coeziune a Uniunii Europene și finanțează proiecte menite să sprijine competitivitatea, inovarea și dezvoltarea regională. În cazul de față, finanțarea a fost acordată prin Programul operațional Cercetare și inovare, într-un domeniu legat de digitalizare și protecția datelor.

Dosarul arată și rolul EPPO în arhitectura europeană de control al fondurilor UE. Parchetul European intervine atunci când apar suspiciuni de infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv fraude cu subvenții europene. În acest sens, cazul din Slovacia ilustrează cum proiectele finanțate din fonduri structurale pot ajunge rapid din zona controlului administrativ în cea a anchetei penale europene atunci când există suspiciuni privind folosirea neconformă a banilor.