Autoritățile franceze și ucrainene au efectuat percheziții în Franța într-o anchetă privind 67.000 de veste antiglonț cumpărate pentru armata ucraineană, care nu ofereau protecția declarată, potrivit unui comunicat publicat de Eurojust la 29 octombrie. Agenția europeană indică pierderi de peste 53 de milioane de euro și suspiciuni că banii primiți de un fost oficial al Ministerului ucrainean al Apărării ar fi ajuns în investiții imobiliare la Nisa.
Pe scurt
-
Ucraina a plătit integral în avans cele 67.000 de veste, iar o examinare independentă realizată după livrare a constatat că echipamentele erau de slabă calitate și nu asigurau protecția promisă.
-
Eurojust indică pierderi de peste 53 de milioane de euro. Suma este prezentată în contextul anchetei și nu reprezintă un prejudiciu stabilit printr-o condamnare definitivă.
-
Un fost oficial al Ministerului Apărării este suspectat că ar fi facilitat încheierea contractului în martie 2022 în schimbul unor bani de la furnizor. Anchetatorii suspectează că fondurile au fost investite printr-o altă persoană în imobile la Nisa.
-
Cooperarea franco-ucraineană, coordonată de Eurojust, a permis perchezițiile și indisponibilizarea unui imobil și a mai multor conturi bancare. Măsurile nu echivalează cu o confiscare definitivă sau cu recuperarea banilor.
-
Ancheta continuă prin examinarea probelor ridicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Achiziția a fost realizată după începutul invaziei ruse pe scară largă, când Ucraina avea nevoie urgentă de echipamente de protecție pentru militari. Potrivit Eurojust, furnizorul a primit o plată în avans de 100%. Problemele au fost constatate după livrare, când o expertiză independentă a arătat că vestele nu ofereau nivelul de protecție declarat.
O parte a investigației urmărește modul în care a fost încheiat contractul. Fostul oficial vizat conducea departamentul responsabil de dezvoltarea sistemului de asigurare cu materiale din Ministerul ucrainean al Apărării. Anchetatorii suspectează că acesta a facilitat contractul cu furnizorul în martie 2022 și a primit o remunerație pentru intervenția sa.
Potrivit aceleiași surse, fondurile presupus ilicite ar fi fost investite printr-o altă persoană în proprietăți din Nisa. Acest traseu financiar a adus ancheta pe teritoriul Franței, unde autoritățile au putut verifica bunurile și executa măsurile judiciare solicitate de Ucraina.
Eurojust a coordonat cooperarea și a facilitat executarea mai multor cereri de asistență judiciară internațională. Anchetatori ucraineni au participat alături de omologii francezi la operațiune și au sprijinit audierea suspecților și martorilor. Agenția europeană sprijină autoritățile naționale, fără să stabilească ea însăși vinovăția persoanelor cercetate. Din partea Franței au intervenit un judecător de instrucție al instanței din Paris și Oficiul central pentru combaterea marii criminalități financiare. Partea ucraineană a fost reprezentată de Parchetul General, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Biroul de Stat pentru Investigații.
În cursul operațiunii au fost indisponibilizate un imobil și mai multe conturi bancare ale persoanelor presupus implicate. O asemenea măsură urmărește să păstreze bunurile la dispoziția justiției pe durata procedurilor. Ea nu constituie o confiscare definitivă și nu înseamnă că valoarea respectivă a fost restituită Ucrainei.
Cooperarea se înscrie în cadrul acordului semnat de Eurojust și Ucraina în 2016. Ucraina are un procuror de legătură la sediul agenției din Haga din august 2018, ceea ce facilitează contactul direct cu autoritățile judiciare ale celorlalte state în dosare cu plăți sau bunuri aflate în mai multe jurisdicții.
Următoarea etapă anunțată este examinarea probelor ridicate la percheziții. Acestea trebuie să clarifice legătura dintre achiziție, plățile presupus ilicite și activele din Franța.
