Parchetul European pune sub sechestru active de 305.500 de euro într-o anchetă privind fonduri din Planul de redresare al Italiei

Parchetul European a pus sub sechestru active în valoare de 305.500 de euro într-o anchetă din Italia privind o posibilă fraudă cu fonduri europene destinate întreprinderilor mici și mijlocii. Ancheta vizează un împrumut nerambursabil de 300.000 de euro acordat unei companii din Napoli prin Mecanismul de redresare și reziliență al Uniunii Europene pentru Italia.

Pe scurt

1. Parchetul European investighează o posibilă fraudă cu fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență al Uniunii Europene pentru Italia.

2. Active de 305.500 de euro au fost puse sub sechestru în urma unei decizii a judecătorului pentru anchete preliminare din Santa Maria Capua Vetere.

3. Ancheta vizează cinci suspecți din Napoli, Caserta și provincia înconjurătoare.

4. O companie din Napoli ar fi obținut 300.000 de euro prin situații financiare false și informații neadevărate.

5. Fondurile erau destinate tranziției digitale și ecologice a întreprinderilor mici și mijlocii, dar ar fi fost folosite în alte scopuri.

Perchezițiile și sechestrele au fost efectuate săptămâna trecută de Poliția Financiară italiană, Guardia di Finanza, la solicitarea Parchetului European din Napoli. Măsurile au vizat locuințele a cinci suspecți din Napoli, Caserta și provincia înconjurătoare.

Sechestrul a fost dispus de judecătorul pentru anchete preliminare din Santa Maria Capua Vetere, în provincia Caserta. Activele vizate includ autoturisme, bunuri imobile și sume aflate în conturile bancare ale suspecților.

Potrivit anchetei, o companie cu sediul în Napoli a obținut un împrumut nerambursabil de 300.000 de euro din Mecanismul de redresare și reziliență al Uniunii Europene pentru Italia. Finanțarea era destinată sprijinirii tranziției digitale și ecologice a întreprinderilor mici și mijlocii.

Procurorii europeni suspectează că societatea a depus situații financiare false și a furnizat informații neadevărate pentru a obține sprijinul public. Fondurile ar fi fost apoi folosite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

Cazul privește una dintre zonele sensibile ale finanțării europene post-pandemie: controlul banilor din Mecanismul de redresare și reziliență. Acest instrument finanțează reforme și investiții în statele membre, iar în Italia include măsuri pentru digitalizare, tranziție ecologică și sprijinirea firmelor.

Parchetul European precizează că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor competente din Italia.

Parchetul European este biroul independent de urmărire penală al Uniunii Europene. Instituția investighează, urmărește penal și trimite în judecată infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraude cu fonduri europene, corupție, fraudă transfrontalieră cu TVA și deturnare de bani publici europeni.