Peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice confiscate într-o anchetă EPPO, vândute cu 1,85 milioane de euro în Franța

Peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice confiscate în Franța în cadrul anchetei Calypso a Parchetului European au fost vândute la licitație publică pentru 1.853.800 de euro. Ancheta vizează presupuse rețele care ar fi controlat întregul circuit al unor mărfuri importate din China și distribuite în mai multe state membre, evitând plata taxelor vamale și comițând fraude de TVA estimate de EPPO la sute de milioane de euro.

Licitația din Franța reprezintă cea mai recentă etapă vizibilă a anchetei Calypso, una dintre investigațiile Parchetului European privind fraudele asociate importurilor de bunuri din China în piața unică. Cele peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice au fost confiscate în iunie 2025, cu sprijinul Oficiului Național Antifraudă din Franța, în timpul unei operațiuni desfășurate simultan în patru țări.

Vânzarea publică a fost organizată de Agenția franceză pentru recuperarea și gestionarea bunurilor sechestrate și confiscate, AGRASC, și a generat 1.853.800 de euro. Versiunea franceză a comunicatului EPPO precizează că suma va fi consemnată până la pronunțarea hotărârii definitive de către instanța competentă, ceea ce înseamnă că licitația nu trebuie confundată cu o confiscare definitivă stabilită deja prin sentință.

Valoarea obținută din vânzare este redusă în raport cu dimensiunea financiară a fraudei investigate. EPPO estimează că mecanismul urmărit în dosarul Calypso ar fi provocat pierderi de cel puțin 350 de milioane de euro din taxe vamale și alte 450 de milioane de euro din TVA, ceea ce duce prejudiciul fiscal estimat la cel puțin 800 de milioane de euro.

Aceste valori reprezintă estimările anchetatorilor în cadrul unei investigații aflate în desfășurare. Ele nu constituie un prejudiciu stabilit definitiv de instanță, iar persoanele și companiile implicate nu pot fi considerate vinovate înaintea unei hotărâri judecătorești.

Potrivit EPPO, rețelele investigate ar fi gestionat întregul traseu comercial al mărfurilor, de la introducerea acestora în Uniunea Europeană până la distribuirea în statele membre și vânzarea către consumatorul final. Structura urmărită de procurori ar fi permis evitarea atât a taxelor vamale datorate la import, cât și a unei părți importante din TVA.

Mărfurile proveneau din China, iar EPPO afirmă că rețelele investigate sunt controlate în principal de cetățeni chinezi. Procurorii suspectează și operațiuni de spălare a banilor, precum și transferarea în China a profiturilor obținute din activitățile investigate.

Schema ar fi funcționat timp de cel puțin opt ani, ceea ce explică dimensiunea prejudiciului estimat. Investigația urmărește astfel o structură care nu s-ar fi limitat la o singură declarație vamală falsă sau la o operațiune comercială izolată, ci ar fi acoperit succesiv importul, distribuția și vânzarea bunurilor pe piața europeană.

Bicicletele și trotinetele electrice confiscate în Franța sunt bunuri fizice asociate acestei anchete, dar nu reprezintă totalitatea mărfurilor sau activelor urmărite de EPPO. Parchetul European descrie suma recuperată prin licitație drept o parte redusă a efectelor financiare rezultate până acum din operațiune.

În timpul raidurilor efectuate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări au fost arestați zece suspecți. În Franța, operațiunea a beneficiat de sprijinul ONAF, iar cele peste 10.000 de vehicule electrice confiscate atunci au rămas sub controlul autorităților până la organizarea licitației din august 2026.

Vânzarea bunurilor înaintea finalizării procesului permite transformarea unor active fizice în bani care pot fi păstrați până la soluționarea definitivă a cauzei. Pentru produse precum vehiculele electrice, valoarea comercială poate scădea pe măsură ce acestea se învechesc, iar depozitarea unui volum atât de mare generează costuri suplimentare.

În cazul Calypso, suma obținută nu este prezentată de EPPO drept recuperarea definitivă a prejudiciului. Destinația finală a banilor depinde de hotărârea instanței, iar rezultatul licitației trebuie separat de eventualele confiscări, rambursări sau sancțiuni care ar putea fi dispuse dacă acuzațiile sunt confirmate.

Dosarul privește protejarea simultană a două categorii de venituri publice. Taxele vamale percepute asupra importurilor din afara UE reprezintă resurse ale bugetului european, în timp ce fraudele de TVA pot afecta atât bugetele naționale, cât și interesele financiare ale Uniunii.

Această dimensiune explică implicarea Parchetului European. EPPO investighează și urmărește penal infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraude transfrontaliere de TVA de mare amploare, fraude vamale, corupție și spălare de bani atunci când acestea sunt legate de asemenea infracțiuni.

Investigarea unui circuit comercial care traversează mai multe state membre permite EPPO să coordoneze probe și măsuri judiciare fără ca fiecare segment național al presupusei fraude să fie tratat separat. În dosare precum Calypso, importul poate avea loc într-o țară, distribuția în alte state, iar vânzarea și circuitul financiar pot implica alte jurisdicții.

Ancheta rămâne deschisă după licitația din Franța. EPPO nu a anunțat prin acest comunicat noi arestări și nici o hotărâre definitivă împotriva suspecților, iar toate persoanele vizate beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.