Suspect prins la bancomat în ancheta EPPO privind peste 300.000 de euro din programul Clean Air al Poloniei

Un suspect într-un dosar privind obținerea frauduloasă a peste 300.000 de euro din programul polonez Clean Air a fost prins în timp ce încerca să retragă o parte din bani de la un bancomat, potrivit Procuraturii Europene (EPPO). Anchetatorii susțin că persoana ar fi falsificat documente și ar fi folosit identitățile a peste 12 proprietari pentru a solicita finanțări destinate modernizării energetice a locuințelor.

Dosarul este instrumentat de biroul EPPO din Varșovia. Potrivit procurorilor europeni, mecanismul investigat ar fi început cu folosirea fără drept a datelor unor proprietari reali și cu falsificarea documentelor necesare pentru cererile de finanțare. Solicitările ar fi fost depuse la Fondul Voievodal pentru Protecția Mediului și Gospodărirea Apelor, WFOŚiGW, agenția regională care efectuează plățile în cadrul programului.

EPPO susține că banii obținuți prin aceste cereri au fost transferați ulterior în conturi bancare deschise pe numele unor persoane folosite ca interpuși. Investigația nu stabilește în acest stadiu că proprietarii ale căror identități ar fi fost folosite au participat la presupusa schemă.

Programul Clean Air este o schemă guvernamentală poloneză care acordă finanțare proprietarilor de locuințe pentru înlocuirea sistemelor de încălzire poluante și pentru lucrări care reduc consumul de energie. Programul beneficiază și de finanțare europeană, ceea ce plasează eventualele fraude care afectează aceste fonduri în competența EPPO.

Intervenția care a dus la reținerea suspectului a avut loc în noaptea de 18 septembrie. Potrivit procurorilor, forțele de ordine l-au surprins în timp ce încerca să retragă de la un bancomat o parte din fondurile investigate.

În vehicul, polițiștii au găsit ceea ce EPPO descrie drept echipamente folosite ca un birou mobil. Printre bunurile confiscate se numără un laptop, documente falsificate, ștampile și numerar. La domiciliul suspectului au fost găsiți bani în euro și dolari americani în valoare totală de aproximativ 14.640 de euro, echivalentul a 64.000 de zloți.

Autoritățile au indisponibilizat aproximativ aceeași sumă și într-un cont bancar al suspectului. Comunicatul EPPO nu precizează însă cât din totalul de peste 300.000 de euro investigat a fost recuperat până în acest moment.

Suspectului i-au fost formulate 12 acuzații de fraudă. O instanță a dispus arestarea preventivă pentru două luni, cu posibilitatea eliberării în schimbul unei cauțiuni de aproximativ 11.900 de euro, respectiv 50.000 de zloți.

Ancheta este sprijinită de Departamentul pentru Combaterea Criminalității Economice din cadrul Poliției Regionale din Białystok. EPPO spune că investigația continuă și că pot fi formulate acuzații suplimentare dacă sunt descoperite alte activități frauduloase.

Cazul se află în faza de anchetă. Informațiile privind falsificarea documentelor, folosirea identităților și obținerea frauduloasă a finanțărilor reprezintă acuzațiile formulate de procurori, nu fapte stabilite printr-o hotărâre definitivă. EPPO precizează că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la stabilirea vinovăției de către instanțele poloneze competente.