UE și Emiratele Arabe Unite vor cooperare mai strânsă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și ocolirii sancțiunilor

Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite au încheiat al nouălea dialog structural privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, într-o reuniune desfășurată online. Discuțiile au vizat cooperarea judiciară, schimbul de informații financiare, colaborarea între autoritățile de aplicare a legii și modul în care cele două părți răspund riscurilor globale de criminalitate financiară.

Pe scurt

1. UE și Emiratele Arabe Unite au încheiat al nouălea dialog structural privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Discuțiile au vizat cooperarea judiciară în materie penală, autoritățile de aplicare a legii și schimbul de informații financiare.

3. UE a semnalat nevoia de a combate ocolirea sancțiunilor, inclusiv în contextul geopolitic din Orientul Mijlociu.

4. Cele două părți au convenit să continue livrabile tehnice și concrete pentru întărirea cooperării.

5. UE a transmis că progresele Emiratelor Arabe Unite ar trebui să fie vizibile în evaluarea FATF programată pentru februarie 2027.

Dialogul UE–Emiratele Arabe Unite face parte din cooperarea dintre cele două părți pe integritatea sistemului financiar internațional. Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt tratate ca riscuri care afectează nu doar băncile, ci și justiția penală, schimbul de informații, sancțiunile internaționale și capacitatea autorităților de a urmări fluxurile financiare ilicite.

Reprezentanții celor două părți au discutat cooperarea judiciară în materie penală, colaborarea între autoritățile de aplicare a legii, schimbul de informații financiare și coordonarea între autoritățile competente din UE și Emiratele Arabe Unite. Obiectivul anunțat este creșterea eficienței în combaterea criminalității financiare la nivel internațional.

Dialogul a inclus o analiză a cooperării în curs între autoritățile din UE și Emiratele Arabe Unite. Discuțiile au acoperit tendințe globale, riscuri emergente și provocări legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Cele două părți au discutat și noi posibilități de cooperare pentru protejarea sistemului financiar internațional și respectarea standardelor globale de conformitate.

UE a subliniat că, în actualul context geopolitic, sprijinul Uniunii Europene și al Emiratelor Arabe Unite pentru ordinea internațională bazată pe reguli rămâne important. Partea europeană a descris Emiratele Arabe Unite drept un partener de securitate esențial, inclusiv în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Un punct semnalat de UE a fost ocolirea sancțiunilor. Partea europeană a indicat nevoia de a combate aceste practici, în special în contextul geopolitic actual din Orientul Mijlociu. Ocolirea sancțiunilor poate implica rețele comerciale, financiare sau de intermediere folosite pentru a evita restricții impuse de UE sau de partenerii săi.

Cele două părți au spus că îmbunătățirea cooperării judiciare și a cooperării între autoritățile de aplicare a legii este esențială pentru progres. Dialogul a fost prezentat ca un mecanism prin care prioritățile comune pot fi identificate mai devreme, iar problemele pot fi rezolvate înainte să devină obstacole majore.

UE a transmis că are încredere că progresele făcute de Emiratele Arabe Unite vor fi reflectate în viitoarea evaluare FATF, programată pentru februarie 2027. FATF, Financial Action Task Force, este organismul internațional care stabilește standarde și evaluează regimurile naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Cele două părți au convenit să continue un set de livrabile tehnice și concrete pentru întărirea cooperării, coordonării și comunicării între autoritățile relevante. Aceste livrabile vizează mecanismele practice prin care instituțiile pot coopera mai rapid în dosare transfrontaliere.

Omran Sharaf, ministru adjunct pentru afaceri externe în domeniul științei avansate și tehnologiei, a spus că a noua ediție a dialogului reflectă angajamentul comun de a întări cooperarea împotriva criminalității financiare și de a proteja integritatea sistemului financiar global. El a spus că ajungerea la a noua ediție arată încredere, implicare susținută și determinare comună.

Dialogul a fost coprezidat de Omran Sharaf și de Rosamaria Gili, director general adjunct pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Din partea UE au participat Comisia Europeană, prin DG FISMA, DG JUST și DG HOME, Serviciul European de Acțiune Externă, inclusiv Delegația UE în Emiratele Arabe Unite, și Europol.

Din partea Emiratelor Arabe Unite au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Consiliului pentru Securitate Economică din Dubai, Secretariatului General al Comitetului Național AML/CFT, Unității de Informații Financiare și Biroului Executiv pentru Control și Neproliferare.