Un suspect arestat preventiv în Germania într-o anchetă EPPO privind 1,1 milioane de euro din fonduri UE și două incendii

Un bărbat se află în arest preventiv în Germania într-o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind presupusa fraudare a unor finanțări UE de 1.126.299 de euro pentru renovarea a două clădiri istorice. Procurorii suspectează că o parte importantă a banilor a fost transferată în conturile sale personale și că acesta ar fi incendiat de două ori unul dintre imobile pentru a ascunde frauda, înaintea unor controale. EPPO a anunțat cazul la 6 noiembrie 2026, împreună cu percheziții și măsuri de indisponibilizare a unor bunuri.

Bărbatul reprezenta două asociații fără scop lucrativ din landul Saxonia-Anhalt. Potrivit EPPO, el solicitase și primise sprijin din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru cele două proiecte. Clădirile urmau să găzduiască activități culturale după renovare, iar lucrările includeau măsuri pentru reducerea consumului de energie.

Anchetatorii susțin că finanțarea ar fi fost folosită în foarte mică măsură sau deloc pentru lucrările aprobate. O parte importantă a sumelor ar fi ajuns în conturile bancare personale ale suspectului. Pentru a ascunde utilizarea banilor și a induce în eroare banca publică finanțatoare, acesta ar fi prezentat facturi, chitanțe și alte documente falsificate.

EPPO leagă presupusa fraudă de două incendii produse la unul dintre imobile. Procurorii îl suspectează pe bărbat că le-ar fi provocat intenționat, cu puțin timp înaintea unor inspecții la fața locului programate de bancă. Ambele incidente au fost investigate de poliție. Ipoteza urmărită este că incendiile ar fi avut rolul de a ascunde neregulile din proiectele de renovare.

În legătură cu pagubele provocate de incendii, suspectul a depus cereri de despăgubire la două societăți de asigurări. Una a respins cererea, în timp ce cealaltă a plătit peste 258.000 de euro. Pe lângă frauda privind subvențiile și incendiere, EPPO menționează două fapte de fraudă deosebit de gravă sau tentativă de fraudă împotriva asigurătorilor. Comunicatul precizează că suspectul rămâne în arest preventiv.

Perchezițiile au avut loc marți, 3 noiembrie, la Halle, în Saxonia-Anhalt, și la München, în Bavaria, unde locuiesc celelalte două persoane suspectate. Autoritățile au ridicat probe. Anunțul EPPO confirmă arestarea unui singur suspect și nu precizează rolurile individuale ale celorlalte două persoane.

Pentru acoperirea eventuală a prejudiciilor estimate pentru bugetul UE și societatea de asigurări, au fost emise ordine de înghețare de aproximativ 770.000 de euro. Bunurile indisponibilizate constau în principal în conturi bancare și proprietăți imobiliare. Măsurile urmăresc păstrarea unor active pentru o eventuală recuperare; ele nu echivalează cu restituirea banilor și nu stabilesc definitiv valoarea prejudiciului. Cele 770.000 de euro nu trebuie confundate cu totalul finanțării FEDR sau cu despăgubirea plătită de asigurător.

FEDR poate sprijini protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural, în cadrul politicii regionale a UE. În acest caz, controlul utilizării finanțării revenea inclusiv băncii publice care acordase sprijinul. Procurorii susțin că documentele falsificate și incendiile ar fi fost folosite tocmai pentru a împiedica verificarea destinației reale a fondurilor.

Ancheta este gestionată de biroul EPPO din Berlin. Parchetul European investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, exercitând atribuții de procuror în fața instanțelor naționale competente. Arestarea preventivă și acuzațiile prezentate în comunicat nu reprezintă o condamnare. Toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor germane competente.