11 suspecți arestați în Italia într-un dosar de fraudă TVA de circa 100 milioane EUR cu firme din România și alte state UE

Unsprezece suspecți au fost arestați în Italia într-o anchetă privind o presupusă fraudă TVA de aproximativ 100 de milioane EUR în comerțul cu produse industriale din plastic, a anunțat Parchetul European miercuri, 7 octombrie. Opt persoane au fost plasate în arest preventiv, trei în arest la domiciliu, iar autoritățile au pus în executare și un ordin de sechestru asupra unor active de până la 25 de milioane EUR.

Măsurile au fost executate marți de 120 de membri ai Guardia di Finanza din Torino și Ancona, cu sprijinul unor unități din mai multe regiuni ale Italiei. Au fost efectuate percheziții la locuințele și sediile suspecților, inclusiv cu unități canine specializate în identificarea numerarului.

Potrivit Parchetului European, ancheta privește o rețea de firme-paravan care acționau ca intermediari în vânzarea produselor industriale din plastic. Companiile erau localizate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România și, în multe cazuri, nu desfășurau o activitate economică reală. Anchetatorii susțin că firmele nu declarau și nu plăteau sistematic TVA, iar introducerea mai multor entități în lanțul comercial făcea mai dificilă urmărirea fluxurilor reale de bunuri și bani.

Prezența unor firme din România în rețeaua investigată nu înseamnă că persoanele arestate sunt române sau că măsurile de marți au fost executate în România. Comunicatul EPPO precizează că operațiunea actuală a fost desfășurată de autoritățile italiene.

Anchetatorii estimează că, între 2018 și 2023, au fost emise și utilizate facturi pentru operațiuni inexistente în valoare totală de aproximativ 500 de milioane EUR. TVA care nu ar fi fost plătită în urma mecanismului este estimată la aproximativ 100 de milioane EUR.

Schema ar fi permis și vânzarea produselor la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață. EPPO afirmă că acest mecanism a afectat concurența și companiile care își respectau obligațiile fiscale, în timp ce destinatarii reali ai produselor erau societăți industriale italiene din Piemont, Lombardia și Toscana.

Ordinul pus acum în executare permite sechestrarea unor active de până la 25 de milioane EUR. Această valoare reprezintă plafonul măsurii dispuse și nu înseamnă că autoritățile au recuperat deja active în valoare de 25 de milioane EUR.

Dosarul se află într-o etapă mai avansată pentru alte persoane cercetate în aceeași investigație. Zece inculpați au fost condamnați anterior de Tribunalul din Nola pentru fraudă TVA, emiterea sau utilizarea de facturi false și alte infracțiuni fiscale. Pedepsele pronunțate în iulie au fost cuprinse între trei ani și patru luni și patru ani și șase luni de închisoare și puteau fi atacate. Alte două persoane au fost condamnate la 21 septembrie 2026.

Aceste condamnări nu trebuie confundate cu situația juridică a celor 11 persoane vizate de măsurile anunțate la 7 octombrie. În cazul lor, ancheta continuă, iar toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.

În total, peste 50 de persoane sunt investigate pentru presupuse infracțiuni care includ participarea la o organizație criminală, fraudă TVA, emiterea și utilizarea de facturi false, nedepunerea declarațiilor fiscale, evaziune fiscală și compensări fiscale ilegale. EPPO spune că ancheta continuă pentru identificarea altor legături din rețea și a activelor care ar putea corespunde produselor presupuselor infracțiuni.