Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a sancționat doi cetățeni turci și o entitate controlată de aceștia pentru practici de corupție și coluziune legate de proiecte finanțate de BERD în Serbia și Ucraina.

Pe scurt

1. BERD a încheiat acorduri de soluționare cu Nihat Demiroğlu și Ahmet Yalçın Yazici, ambii cetățeni turci, și cu o entitate controlată de aceștia.

2. Demiroğlu a fost exclus de la proiecte finanțate de BERD pentru 2 ani și 4 luni, iar Yazici pentru 3 ani.

3. Cazurile privesc proiecte BERD în Serbia și Ucraina, legate de construcția și reabilitarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide.

4. Investigația BERD a identificat o schemă de folosire a unei entități-paravan pentru a ocoli o sancțiune anterioară impusă unei companii de construcții.

5. Sancțiunile pot fi recunoscute și aplicate și de alte bănci multilaterale de dezvoltare, în baza acordului de executare reciprocă a deciziilor de excludere.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat sancțiuni împotriva lui Nihat Demiroğlu și Ahmet Yalçın Yazici, ambii cetățeni turci, precum și împotriva unei entități controlate în comun de aceștia.

Demiroğlu a fost exclus de la participarea la proiecte finanțate de BERD pentru 2 ani și 4 luni. Yazici a fost exclus pentru 3 ani. Sancțiunile au fost stabilite prin acorduri de soluționare și au fost reduse ca urmare a cooperării celor doi și a recunoașterii responsabilității.

Cazurile sunt legate de practici de corupție și coluziune în două proiecte finanțate de BERD. Un proiect a fost în Serbia și l-a implicat pe Demiroğlu, iar celălalt a fost în Ucraina și l-a implicat pe Yazici.

Ambele proiecte vizau construcția și reabilitarea sistemelor și infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide.

La momentul faptelor, Demiroğlu și Yazici lucrau ca manager de proiect și, respectiv, manager de dezvoltare de afaceri la o companie de construcții care nu era eligibilă să participe la proiecte finanțate de BERD. Compania fusese anterior exclusă de BERD.

O investigație a Office of the Chief Compliance Officer, OCCO, structura de conformitate a BERD, a constatat că Demiroğlu și Yazici, în timp ce acționau ca manageri și sub îndrumarea fostului angajator, au participat la o schemă de coluziune pentru a ocoli excluderea companiei.

Schema a implicat folosirea unei entități-paravan pentru participarea la proiecte finanțate de BERD. Potrivit băncii, aceste acțiuni constituie o practică de coluziune în sensul politicii și procedurilor de aplicare ale BERD.

Investigația a constatat și practici de corupție în două proceduri diferite de achiziții, în încercarea de a influența rezultatul acestora.

Într-o procedură de achiziție, Demiroğlu a facilitat primirea unei plăți necuvenite de la un alt ofertant. Într-o a doua procedură, Yazici a oferit plăți necuvenite unui alt participant.

BERD afirmă că Yazici a participat și la o practică de coluziune prin sprijinirea participării unui alt ofertant într-o procedură de achiziții, pentru a asigura un nivel suficient de concurență și pentru a îmbunătăți șansele fostului angajator de a obține contractul.

Acordurile de soluționare prevăd perioade reduse de sancționare, ca recunoaștere a faptului că cei doi au admis responsabilitatea și au cooperat în timpul investigației.

În urma acordurilor, Demiroğlu și Yazici nu sunt eligibili să participe la proiecte finanțate de BERD pentru 2 ani și 4 luni și, respectiv, 3 ani.

Sancțiunile se califică pentru excludere încrucișată de către alte bănci multilaterale de dezvoltare, în baza Acordului pentru executarea reciprocă a deciziilor de excludere, semnat la 9 aprilie 2010.

Office of the Chief Compliance Officer are un rol central în politica de integritate a BERD. Mandatul său include investigarea practicilor interzise în proiectele finanțate de bancă.

BERD folosește sistemul de sancțiuni pentru a exclude temporar sau pe termen mai lung persoane și entități implicate în practici interzise, inclusiv corupție, fraudă, coluziune, constrângere sau obstrucționarea investigațiilor.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare finanțează proiecte de infrastructură, dezvoltare economică și investiții în state din Europa, Asia Centrală, sudul și estul Mediteranei și alte regiuni în care operează.

Proiectele finanțate de BERD implică frecvent proceduri de achiziții publice sau contracte cu impact economic și social, ceea ce face ca integritatea ofertanților și a beneficiarilor să fie esențială pentru folosirea corectă a fondurilor.

Cazul anunțat de BERD privește proiecte de gestionare a deșeurilor solide în Serbia și Ucraina, un domeniu relevant pentru infrastructura publică, sănătatea publică și protecția mediului.

Excluderea de la proiecte finanțate de BERD, debarment, înseamnă că persoanele sau entitățile sancționate nu pot participa la proiecte finanțate de bancă pe durata stabilită. În anumite condiții, sancțiunile pot fi recunoscute și de alte bănci multilaterale de dezvoltare, ceea ce extinde efectele deciziei dincolo de proiectele BERD.