Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro cu haine importate din China

Un judecător din Milano a dispus arestul la domiciliu pentru două persoane suspectate că au coordonat o rețea de companii folosită într-o fraudă de TVA de peste 33 de milioane de euro legată de importul de haine din China în Uniunea Europeană. Ancheta Parchetului European urmărește o presupusă schemă începută în 2019, prin care bunurile ar fi fost introduse în Italia și apoi revândute pe piața internă fără plata TVA datorate pentru tranzacții.

Ancheta este coordonată de biroul Parchetului European din Veneția și este desfășurată de Guardia di Finanza din același oraș. Principalii suspecți identificați de anchetatori sunt un cuplu de cetățenie chineză care își desfășura activitatea din Milano.

Potrivit Parchetului European, cei doi ar fi exercitat din 2019 controlul efectiv asupra unui număr de societăți implicate într-o schemă de fraudă TVA de tip carusel. Structura ar fi fost folosită pentru a ascunde introducerea nelegală a mărfurilor în Italia și revânzarea ulterioară pe piața internă fără plata TVA aferente vânzărilor.

Documentul nu precizează numărul total al companiilor investigate, valoarea mărfurilor importate sau volumul importurilor provenite din China. Informațiile publicate identifică însă îmbrăcămintea drept categoria de produse aflată în centrul tranzacțiilor cercetate.

Companiile folosite în schemă ar fi fost înregistrate oficial pe numele unor persoane interpuse. Acestea nu aveau antecedente în evidențele poliției și nici active, iar anchetatorii consideră că nu exercitau un rol efectiv în administrarea societăților.

Parchetul European precizează că este posibil ca unele dintre aceste persoane să nu fi știut despre infracțiunile comise prin companiile pentru care figurau oficial drept administratori. Ancheta trebuie să stabilească rolul concret și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.

Analiza activității societăților a arătat că majoritatea firmelor de tip „missing trader” implicate în presupusa schemă au realizat vânzări de milioane de euro, fără să își îndeplinească obligațiile de raportare fiscală. TVA care ar fi fost astfel evitată depășește 33,4 milioane de euro.

Într-o fraudă de tip carusel, societățile care acumulează obligația de plată a TVA pot dispărea sau pot înceta să își respecte obligațiile fiscale după ce bunurile sunt transferate mai departe. În cazul investigat, Parchetul European afirmă că structura ar fi fost operată ca o organizație criminală aflată sub conducerea celor doi principali suspecți.

Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano a emis ordine de arest la domiciliu pentru cele două persoane. Măsurile au fost solicitate de Parchetul European și nu reprezintă o condamnare sau o constatare definitivă a vinovăției.

Instanța a dispus și confiscarea preventivă a bunurilor până la concurența prejudiciului calculat în anchetă. Autoritățile nu au putut însă executa integral ordinul, deoarece nu au identificat în Italia suficiente fonduri sau alte active atribuibile suspecților.

Au fost efectuate și percheziții la locuințele persoanelor investigate. Comunicatul nu precizează ce documente sau alte probe au fost ridicate, numărul locațiilor vizate sau dacă au fost efectuate măsuri de investigație și în alte state.

Cifra de 33,4 milioane de euro reprezintă valoarea TVA despre care anchetatorii suspectează că nu a fost plătită. Ea nu reprezintă valoarea hainelor importate, cifra de afaceri totală a companiilor sau suma deja recuperată de autorități.

Parchetul European nu identifică societățile implicate și nu precizează producătorii, furnizorii sau mărcile de îmbrăcăminte asociate mărfurilor. Informațiile disponibile nu permit atribuirea schemei unei anumite companii sau mărci comerciale.

Importul hainelor din China nu este prezentat ca fiind ilegal în sine. Suspiciunea privește modul în care societățile ar fi folosit structura comercială pentru introducerea și revânzarea mărfurilor și pentru evitarea obligațiilor privind TVA.

Dosarul se află în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Eventuala răspundere penală și valoarea definitivă a prejudiciului trebuie stabilite de instanțele italiene competente.

Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraudele transfrontaliere grave privind TVA. În astfel de cazuri, competența instituției europene permite coordonarea investigațiilor atunci când mecanismele frauduloase folosesc companii, tranzacții sau fluxuri comerciale care implică mai multe jurisdicții.

Dosarul din Italia este distinct de alte investigații EPPO privind fraude de TVA sau importuri din China tratate anterior de 2EU. Noutatea este intervenția judiciară din 10 august în această anchetă, cu arestarea la domiciliu a celor doi principali suspecți, perchezițiile și tentativa de indisponibilizare a activelor corespunzătoare prejudiciului estimat. (2eu.brussels)

Investigația este condusă de Parchetul European din Veneția, iar măsurile privative și patrimoniale au fost autorizate de judecătorul pentru investigații preliminare din Milano. Comunicatul nu oferă un calendar pentru finalizarea anchetei sau pentru eventuale etape judiciare ulterioare.