EPPO investighează o presupusă schemă de corupție în contractele publice din Siracuza, inclusiv un proiect UE de 1,67 milioane de euro

Un judecător pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Siracuza a dispus măsuri preventive împotriva a șapte persoane, la cererea Parchetului European (EPPO) din Palermo, într-o anchetă privind o presupusă asociație infracțională implicată în corupție și direcționarea contractelor publice. Măsurile, dispuse la 12 octombrie, includ arest preventiv pentru un ofițer al Carabinierilor, arest la domiciliu pentru o persoană activă în politica locală și pentru un antreprenor din construcții și interdicții de 12 luni privind desfășurarea unor activități economice legate de solicitarea de fonduri europene sau naționale pentru alte patru persoane. O a opta persoană, funcționar municipal, a fost convocată la audiere înainte ca judecătorul să decidă asupra măsurii preventive cerute în cazul său.

Ancheta este coordonată de biroul EPPO din Palermo și desfășurată cu sprijinul Diviziei pentru Investigații Generale și Operațiuni Speciale a Poliției de Stat italiene, D.I.G.O.S. din Siracuza. Potrivit EPPO, presupusa asociație ar fi acționat începând din 2023 și ar fi urmărit ca anumite companii să obțină contracte publice în schimbul unor plăți sau al unor beneficii politice. Comunicatul procurorilor descrie aceste fapte drept acuzații investigate și nu publică o hotărâre prin care ele să fi fost constatate definitiv.

O parte a anchetei privește procedurile de achiziție. EPPO susține că unele contracte ar fi fost împărțite artificial, că ar fi lipsit garanții și documente obligatorii și că anumite plăți ar fi fost efectuate deși expirase documentul care atesta respectarea obligațiilor de securitate socială. Împărțirea artificială a contractelor poate deveni relevantă într-o investigație privind achizițiile publice atunci când este utilizată pentru evitarea unor proceduri, praguri sau controale care s-ar aplica unei achiziții de valoare mai mare. Comunicatul EPPO nu precizează însă valoarea totală a contractelor despre care se presupune că au fost afectate.

Procurorii investighează separat fluxuri de bani și alte beneficii care ar fi fost legate de atribuirea lucrărilor. Potrivit EPPO, probele strânse până acum indică o plată de 10.000 de euro către persoana activă în politica locală și plăți regulate către ofițerul Carabinierilor în legătură cu contracte de lucrări publice. Aceste sume sunt acuzații formulate în cadrul anchetei și nu trebuie tratate drept plăți ilegale constatate definitiv de instanță.

Într-un alt episod investigat, descris de EPPO drept posibil trafic de influență, intermediarii ar fi urmat să primească 7% din valoarea contractelor obținute și încă 5.000 de euro. Comunicatul nu stabilește valoarea finală a contractelor la care s-ar fi aplicat procentul și nici suma totală care ar fi fost efectiv plătită. Din acest motiv, procentul de 7% nu poate fi transformat într-un prejudiciu sau într-o valoare a mitei fără documente suplimentare din dosar.

Ancheta include și o componentă privind sprijinul electoral. EPPO afirmă că sunt investigate presupuse plăți și promisiuni de locuri de muncă la o companie municipală de salubritate în schimbul voturilor. Această parte a dosarului trebuie separată de acuzațiile privind fondurile europene: comunicatul descrie o presupusă rețea mai largă de relații între contracte, plăți și sprijin politic, nu un singur mecanism în care fiecare acuzație este legată de același proiect finanțat de UE.

Proiectul european menționat explicit în anchetă este ACCA, destinat combaterii exploatării lucrătorilor agricoli sezonieri și îmbunătățirii condițiilor lor de cazare în Cassibile, localitate aparținând municipiului Siracuza. Fișa oficială a Programului Operațional Național „Legalitate” indică pentru proiect resurse alocate de 1.675.453,18 euro și identifică municipalitatea Siracuza drept beneficiar.

Proiectul prevede amenajarea unei zone stabile pentru cazarea lucrătorilor agricoli sezonieri migranți, împreună cu servicii care depășesc simpla oferire a unui loc de dormit. Documentația programului menționează un punct de sprijin pentru respectarea legalității, servicii medicale, consiliere juridică și un punct de informare destinat promovării drepturilor lucrătorilor și combaterii fenomenului cunoscut în Italia drept „caporalato”, recrutarea și exploatarea ilegală a forței de muncă agricole.

Intervenția din Cassibile are o istorie anterioară anchetei. Ministerul italian de Interne anunța încă din 2021 finanțarea inițiativei și dezvoltarea unei infrastructuri stabile pentru lucrătorii sezonieri. O primă structură de cazare fusese deschisă în localitate, iar proiectul ACCA urmărea extinderea acestei capacități și a serviciilor asociate. Obiectivul social al finanțării și legalitatea modului în care au fost atribuite sau executate anumite contracte sunt două chestiuni diferite: investigația privește presupusele nereguli din achiziții, nu contestă prin ea însăși necesitatea proiectului pentru lucrători.

Suma de aproximativ 1,67 milioane de euro necesită aceeași delimitare. Ea este valoarea resurselor alocate proiectului și nu reprezintă prejudiciul despre care EPPO ar fi stabilit că a fost produs bugetului european. Comunicatul din 14 octombrie nu indică un prejudiciu total, nu spune că întreaga finanțare ar fi fost deturnată și nu publică valoarea contractelor care ar fi fost direcționate către anumite companii. Nu sunt anunțate nici eventuale sechestre corespunzătoare acestei sume.

Finanțarea este asociată Programului Operațional Național „Legalitate” 2014–2020, susținut prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european (FSE), denumite în documentele în limba engleză European Regional Development Fund (ERDF) și European Social Fund (ESF). Implicarea fondurilor europene explică competența EPPO de a investiga componenta dosarului care poate afecta interesele financiare ale Uniunii.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE, inclusiv fraude, corupție și anumite forme de criminalitate organizată atunci când sunt afectate fondurile europene. Procurorii europeni delegați lucrează în statele participante folosind procedura penală națională, iar măsurile coercitive sunt dispuse de instanțele competente potrivit dreptului național.

În cazul din Siracuza, măsurile dispuse de judecător servesc fazei de anchetă și nu reprezintă o decizie asupra vinovăției. Arestul preventiv, arestul la domiciliu sau interdicția temporară de a desfășura anumite activități pot fi impuse atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura penală italiană, dar ele nu înlocuiesc procesul și o eventuală hotărâre definitivă.

Mai multe elemente relevante pentru evaluarea completă a cazului nu sunt încă publicate în sursele disponibile: numărul dosarului, ordonanța integrală a judecătorului, valoarea contractelor investigate, eventualul prejudiciu calculat, existența unor sechestre și pozițiile persoanelor vizate. Până la apariția acestor documente, știrea poate descrie măsurile și acuzațiile anunțate de EPPO, dar nu poate stabili că presupusa schemă a funcționat în modul descris de procurori sau că fondurile indicate au fost fraudate.