Frontex și autoritățile vamale au depistat peste 220.000 de euro și bijuterii din argint nedeclarate în sud-estul Europei

Autoritățile participante la o operațiune coordonată de Frontex și Organizația Mondială a Vămilor au depistat 221.770 de euro, 20.000 de dolari, 100.000 de lire turcești și 2,02 kilograme de bijuterii din argint transportate fără declararea necesară la frontieră. Acțiunea s-a desfășurat între 20 și 24 iulie în Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia și a urmărit testarea unei cooperări comune împotriva transportului ilicit de numerar și obiecte de valoare.

Operațiunea a vizat o formă de criminalitate transfrontalieră mai puțin vizibilă decât transportul de droguri, arme sau persoane: deplasarea numerarului și a obiectelor de valoare peste frontiere fără respectarea obligațiilor de declarare și control.

Numerarul poate fi transportat legal între state. Problema apare atunci când o persoană depășește pragurile sau intră în situațiile în care legislația impune o declarație, dar nu furnizează informațiile cerute autorităților de frontieră și vamale.

Declarația permite verificarea persoanei care transportă banii, a proprietarului real, a originii fondurilor, a beneficiarului și a scopului pentru care acestea sunt deplasate. Lipsa declarației poate conduce la reținerea temporară a sumelor și la verificări suplimentare, în funcție de legislația aplicabilă la punctul de trecere.

Materialul publicat de Frontex nu precizează numărul controalelor efectuate, punctele de frontieră unde au avut loc depistările sau modul în care cele patru categorii de numerar și bijuterii au fost împărțite între statele participante.

Nu sunt indicate nici numărul persoanelor implicate, mijloacele de transport folosite sau cazurile individuale în care au fost descoperite sumele. Rezultatele prezentate reprezintă totalul depistărilor realizate pe parcursul operațiunii.

Documentul folosește termenul de numerar și obiecte de valoare nedeclarate, fără să afirme că întreaga sumă a fost confiscată definitiv. O depistare la frontieră poate conduce la indisponibilizarea banilor pe durata verificărilor, iar decizia finală depinde de circumstanțele fiecărui caz și de legislația națională.

Operațiunea nu stabilește nici că toate fondurile depistate au o origine infracțională. Nedeclararea și proveniența banilor sunt două aspecte diferite, care trebuie investigate separat de autoritățile competente.

Un transport poate încălca obligațiile administrative de declarare fără ca banii să provină dintr-o infracțiune. În alte cazuri, numerarul poate reprezenta venituri obținute ilegal, plăți pentru bunuri interzise, profituri care urmează să fie ascunse sau fonduri destinate finanțării altor activități infracționale.

Frontex explică interesul rețelelor infracționale pentru numerar prin anonimatul și ușurința cu care acesta poate fi transportat. Spre deosebire de transferurile bancare, folosirea bancnotelor nu generează automat o evidență electronică a plătitorului, beneficiarului și traseului banilor.

Agenția asociază folosirea numerarului în economia ilegală în special cu traficul de droguri și comerțul ilicit cu țigarete. Banii pot fi utilizați și pentru finanțarea traficului de persoane și a introducerii ilegale a migranților peste frontiere.

Obiectele de valoare pot îndeplini o funcție asemănătoare. Bijuteriile și metalele prețioase concentrează o valoare economică importantă într-un volum redus și pot fi transportate, vândute sau transformate mai ușor decât alte bunuri.

Operațiunea din iulie a fost concepută ca proiect-pilot. Aceasta înseamnă că Frontex și Organizația Mondială a Vămilor au testat modul în care personalul de frontieră și specialiștii vamali pot lucra împreună într-o acțiune concentrată asupra numerarului și obiectelor de valoare.

Frontex contribuie în principal cu experiență privind controlul frontierelor externe, circulația persoanelor și identificarea criminalității transfrontaliere. Organizația Mondială a Vămilor și serviciile vamale naționale aduc expertiza privind circulația bunurilor, declarațiile vamale și verificarea valorilor transportate.

Ofițerii Corpului permanent al Frontex au lucrat pe teren alături de autoritățile naționale și au ajutat la controlul bagajelor pasagerilor. Materialul nu precizează dacă au fost verificate exclusiv bagajele persoanelor care călătoreau rutier sau dacă au fost incluse și alte puncte de trecere.

Participarea Bulgariei și Greciei a adus în operațiune două state membre ale Uniunii Europene, în timp ce Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia au participat ca parteneri din regiune. Cooperarea a permis desfășurarea controalelor de-a lungul unor rute care traversează mai multe jurisdicții.

Transportul numerarului poate implica treceri succesive de frontieră. O sumă poate porni dintr-un stat, poate traversa alte două sau trei țări și poate ajunge într-o jurisdicție diferită de cea în care a fost generată sau urmează să fie utilizată.

Cooperarea regională este necesară deoarece un control desfășurat numai într-un singur stat poate identifica transportul, dar nu întotdeauna și întregul traseu. Schimbul de informații poate ajuta autoritățile să stabilească punctul de plecare, destinația, legăturile dintre persoane și eventualele deplasări repetate.

Frontex afirmă că sud-estul Europei înregistrează unele dintre cele mai ridicate niveluri de numerar nedeclarat depistat. Sursa nu oferă însă date comparative între regiuni sau un clasament al statelor și punctelor de frontieră.

Agenția amintește un caz anterior de la punctul de trecere Gradina, situat la frontiera dintre Serbia și Bulgaria. Poliția de Frontieră și autoritatea vamală din Serbia, împreună cu Frontex, au interceptat peste 374.000 de euro ascunși într-o jachetă prevăzută cu compartimente realizate manual.

Ascunderea banilor în compartimente speciale poate constitui un indiciu că persoana încearcă să evite controlul, dar stabilirea originii și destinației fondurilor necesită o investigație separată.

Numerarul nedeclarat este depistat și în operațiuni Frontex care au alte obiective principale. În cadrul „Joint Action Days Pirates 3”, desfășurată în octombrie 2025, ofițerii au identificat peste 1,1 milioane de euro în numerar nedeclarat, alături de alte bunuri confiscate sau reținute.

Compararea directă a acestor rezultate cu operațiunea din iulie nu arată o creștere sau o scădere a fenomenului. Acțiunile au avut durate, zone geografice, obiective și resurse diferite.

Frontex afirmă că transportul ilicit de numerar și obiecte de valoare s-a menținut la un nivel relativ constant în ultimii zece ani, chiar dacă plățile zilnice în numerar au devenit mai puțin frecvente în Uniunea Europeană.

Reducerea folosirii bancnotelor în comerțul obișnuit nu elimină avantajele numerarului pentru rețelele infracționale. Acesta poate circula în afara sistemului bancar, nu necesită un cont și poate fi împărțit între mai multe persoane sau ascuns în bagaje, vehicule și obiecte.

Transportarea fizică are totuși și riscuri pentru persoanele implicate. Banii pot fi depistați la controale, pierduți, furați sau reținuți, iar deplasarea unor sume mari poate necesita mai multe călătorii și participanți.

Rețelele pot combina transportul numerarului cu alte metode de mutare a valorii, inclusiv bunuri scumpe, bijuterii sau tranzacții financiare. Documentul Frontex nu oferă informații despre asemenea mecanisme în cazurile descoperite în operațiunea-pilot.

Scopul declarat al controalelor este oprirea banilor și valorilor nedeclarate înainte ca acestea să intre în sistemul financiar. După depunerea într-un cont, schimbarea în altă monedă, vânzarea bijuteriilor sau efectuarea mai multor tranzacții, traseul economic poate deveni mai dificil de reconstruit.

Depistarea la frontieră poate furniza autorităților informații despre rutele utilizate și persoanele care deplasează fizic valorile. Aceste persoane nu sunt neapărat proprietarii banilor și pot acționa ca transportatori pentru alte persoane sau organizații.

Rezultatele operațiunii nu permit stabilirea valorii totale în euro a tuturor sumelor depistate fără folosirea unor cursuri de schimb pentru dolari și lire turcești. Frontex a prezentat fiecare monedă separat și nu a publicat o valoare agregată convertită.

Prin urmare, suma de 221.770 de euro din titlu se referă exclusiv la bancnotele în euro depistate. La aceasta se adaugă celelalte două valute și bijuteriile din argint.

Nu este furnizată o evaluare financiară a celor 2,02 kilograme de bijuterii. Valoarea lor nu poate fi calculată numai pe baza greutății, deoarece depinde de puritatea metalului, manoperă, starea obiectelor și posibilitatea ca unele piese să aibă o valoare comercială mai mare decât argintul conținut.

Operațiunea arată extinderea activității Frontex dincolo de controlul migrației. Agenția sprijină statele membre și țările asociate spațiului Schengen în gestionarea frontierelor externe și în combaterea mai multor forme de criminalitate transfrontalieră.

În această acțiune, rolul său a fost legat de controalele efectuate asupra pasagerilor și bagajelor, în cooperare cu autoritățile naționale. Competențele privind investigațiile financiare, sancțiunile și deciziile asupra sumelor depistate rămân în principal la nivelul autorităților naționale.

Materialul nu anunță transformarea operațiunii-pilot într-un mecanism permanent și nu indică data unei acțiuni viitoare. Rezultatele pot fi folosite pentru evaluarea cooperării dintre Frontex, Organizația Mondială a Vămilor și autoritățile participante.

Frontex este agenția Uniunii Europene responsabilă cu sprijinirea statelor membre și a țărilor asociate spațiului Schengen în gestionarea frontierelor externe. Corpul său permanent poate participa la operațiuni alături de polițiile de frontieră și alte autorități naționale.

Organizația Mondială a Vămilor este organismul internațional care sprijină cooperarea dintre administrațiile vamale. Operațiunea „Balkans Action Days” a combinat controlul persoanelor și bagajelor cu verificarea obligațiilor aplicabile numerarului și obiectelor de valoare transportate peste frontieră.