Parchetul European investighează importuri de placaj rusesc declarate ca provenind din Kazahstan pentru evitarea sancțiunilor

Parchetul European investighează o companie din Katowice suspectată că a importat placaj de mesteacăn din Rusia folosind documente care indicau Kazahstanul drept țară de origine, pentru a evita sancțiunile și a diminua taxele vamale și TVA datorate. La solicitarea biroului Parchetului European din Katowice, autoritățile poloneze au desfășurat măsuri de anchetă și au audiat directorul companiei, care a fost ulterior eliberat și obligat să constituie o garanție financiară.

Dosarul pornește de la importurile realizate de o companie cu sediul în Katowice pe o perioadă de aproximativ un an și jumătate. Parchetul European suspectează că directorul firmei a indus în eroare Oficiul Vamal și Fiscal din Lublin cu privire la proveniența placajului de mesteacăn adus în Polonia.

Documentele comerciale și vamale prezentate de companie indicau că marfa fusese produsă în Kazahstan. Anchetatorii susțin însă că probele obținute arată că placajul provenea în realitate din Rusia, ceea ce ar schimba atât regimul de sancțiuni aplicabil, cât și modul de calcul al obligațiilor vamale și fiscale.

Originea unei mărfi nu este stabilită numai de țara din care aceasta este expediată. Autoritățile verifică locul în care produsul a fost fabricat sau a suferit ultima transformare substanțială, pe baza documentelor comerciale, certificatelor, traseului logistic și a celorlalte informații disponibile. O marfă rusească transportată printr-o altă țară nu devine automat produs al țării de tranzit.

În acest caz, declararea Kazahstanului drept țară de origine ar fi permis companiei să prezinte placajul ca produs nerusesc. Parchetul European tratează operațiunea ca pe o posibilă tentativă de ocolire a sancțiunilor aflate în vigoare, combinată cu fraudă vamală și fraudă în materie de TVA.

Declarațiile vamale sunt folosite pentru stabilirea taxelor datorate la import, a TVA și a eventualelor restricții comerciale. Atunci când originea este declarată incorect, autoritățile pot aplica un regim tarifar greșit sau pot permite intrarea unei mărfi care ar fi trebuit supusă unei interdicții ori unor condiții suplimentare.

Potrivit estimărilor prezentate de Parchetul European, declarațiile depuse de companie au redus taxele vamale datorate cu aproximativ 206.000 de euro, echivalentul a 885.926 de zloți. TVA neplătită este estimată la aproximativ 47.000 de euro, adică 203.755 de zloți.

Prejudiciul total estimat depășește astfel 250.000 de euro, dar suma finală poate fi modificată pe măsură ce ancheta verifică fiecare transport, documentele de origine și modul în care au fost calculate taxele. Comunicatul nu precizează numărul transporturilor, cantitatea totală de placaj sau valoarea comercială a mărfurilor importate.

Directorul companiei a fost audiat în cadrul măsurilor de anchetă dispuse la solicitarea biroului Parchetului European din Katowice. După audiere, acesta a fost eliberat, iar autoritățile i-au cerut să depună o garanție financiară. Nu au fost anunțate arestări, sechestre sau alte măsuri preventive.

Investigația este desfășurată cu sprijinul Poliției Municipale din Katowice și al filialei din Częstochowa a Oficiului Vamal și Fiscal din Silezia. Autoritățile vor trebui să stabilească originea fiecărui transport, autenticitatea documentelor și dacă informațiile eronate au fost prezentate intenționat.

Parchetul European intervine deoarece presupusa fraudă afectează veniturile bugetare legate de taxele vamale și TVA, care fac parte din interesele financiare protejate la nivelul Uniunii. Biroul european poate investiga și trimite în judecată infracțiuni transfrontaliere care prejudiciază bugetul UE, în cooperare cu poliția, autoritățile fiscale și procurorii din statele participante.

Dosarul se află în faza de anchetă. Directorul și celelalte persoane care ar putea fi implicate sunt considerate nevinovate până când vinovăția este stabilită de instanțele competente din Polonia.