Parchetul European investighează în Germania o posibilă fraudă de 739.584 de euro cu fonduri UE pentru integrarea migranților

Parchetul European investighează în Germania o posibilă fraudă organizată cu fonduri europene destinate integrării migranților. Ancheta vizează 739.583,90 euro din Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027, bani care ar fi fost obținuți prin declarații false și folosiți în scopuri private.

Pe scurt

1. Parchetul European a făcut percheziții în Germania într-o anchetă privind fonduri UE pentru migrație și integrare.

2. Prejudiciul estimat pentru bugetul UE este de 739.583,90 euro.

3. Suspecții ar fi folosit o asociație activă în integrarea migranților pentru a obține finanțare europeană.

4. Fondurile ar fi fost deturnate în scopuri private.

5. Autoritățile au ridicat telefoane mobile, dispozitive digitale și documente privind proiectul și folosirea banilor.

Ancheta este condusă de biroul Parchetului European din Hamburg și vizează finanțare din Asylum, Migration and Integration Fund, instrumentul UE prin care sunt susținute proiecte legate de azil, migrație și integrarea resortisanților din țări terțe.

Potrivit Parchetului European, suspecții ar fi acționat împreună timp de mai mulți ani pentru a obține și folosi necorespunzător finanțare europeană destinată unui proiect de integrare. În cererea depusă la Oficiul Federal German pentru Migrație și Refugiați, BAMF, asociația ar fi declarat fals că îndeplinea condițiile de eligibilitate pentru finanțarea AMIF și că banii urmau să fie folosiți pentru implementarea proiectului.

Procurorii susțin că asociația ar fi fost folosită ca vehicul pentru obținerea subvențiilor europene. Fondurile ar fi fost apoi deturnate în scopuri private, nu folosite pentru activitățile de integrare pentru care fuseseră acordate.

Suspecții ar fi ocupat poziții-cheie atât în asociație, cât și în proiectul finanțat. Aceste funcții le-ar fi permis să controleze administrarea și folosirea subvențiilor europene.

Perchezițiile au avut loc la locuințele a patru suspecți din Hanovra și la sediul unei asociații active în domeniul integrării migranților. Anchetatorii au ridicat probe electronice, inclusiv telefoane mobile și alte dispozitive digitale, precum și documente legate de gestionarea proiectului și de folosirea fondurilor.

La cererea Parchetului European, au fost dispuse și măsuri de sechestru asupra activelor suspecților, corespunzătoare prejudiciului estimat pentru bugetul UE.

Ancheta a început după ce posibile nereguli în implementarea proiectului au fost semnalate către BAMF. După propriile verificări, Oficiul Federal German pentru Migrație și Refugiați a retras retroactiv decizia de finanțare.

Măsurile de anchetă au fost executate, în numele Parchetului European, de Oficiul de Investigații Criminale al landului Saxonia Inferioară. În paralel, autoritatea a executat și ordine obținute de Parchetul din Hanovra într-o procedură privind subvenții naționale.

Parchetul European precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanțelor germane competente.