Parchetul European investighează o posibilă fraudă TVA de 13 milioane de euro în Franța, cu 26 de firme și transferuri de 160 de milioane de euro

Parchetul European investighează în Franța o posibilă fraudă de tip carusel TVA cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de euro. La cererea biroului Parchetului European din Paris, anchetatorii au făcut percheziții în regiunea capitalei franceze, au audiat șase persoane și au ridicat documente, probe digitale, o mașină de lux și aproximativ 60.000 de euro în numerar.

Pe scurt

1. Ancheta vizează o posibilă fraudă de tip carusel TVA, cu prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de euro.

2. Dosarul privește și suspiciuni de spălare de bani și participare la o organizație criminală.

3. Sunt vizate 26 de companii franceze, în principal din regiunea Île-de-France.

4. Potrivit anchetei, firme fără activitate economică reală ar fi folosit cel puțin 80 de conturi bancare și de plată pentru transferuri de aproximativ 160 de milioane de euro în mai puțin de doi ani.

5. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor franceze competente.

Frauda de tip carusel TVA exploatează regulile Uniunii Europene privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele membre. Bunurile sau serviciile pot circula între companii din state diferite fără plata imediată a TVA, iar rețelele frauduloase folosesc această regulă pentru a crea lanțuri artificiale de vânzări, firme intermediare și rambursări sau neplăți ilegale de taxă.

În acest caz, ancheta Parchetului European vizează un sistem transnațional care ar fi folosit companii efemere, fără activitate economică reală, create pentru a fi greu de depistat. Aceste firme ar fi avut rolul de a mișca rapid bani și de a ascunde beneficiarii reali ai operațiunilor.

Potrivit Parchetului European, rețeaua ar fi implicat 26 de companii franceze, majoritatea stabilite în Île-de-France. Firmele ar fi folosit cel puțin 80 de conturi bancare și de plată pentru transferuri totale de aproximativ 160 de milioane de euro într-o perioadă mai mică de doi ani.

Cifrele arată diferența dintre prejudiciul fiscal estimat și volumul financiar al operațiunilor. Prejudiciul indicat de Parchetul European este de aproximativ 13 milioane de euro în TVA evitată, dar fluxurile de bani care ar fi trecut prin conturile folosite de rețea ajung la circa 160 de milioane de euro.

Suspiciunile au fost semnalate Parchetului European în august 2025 de administrația fiscală franceză, Direction générale des Finances publiques, prin Direcția națională pentru anchete fiscale. Perchezițiile au avut loc la 25 iunie și au vizat ridicarea de documente și probe digitale.

În aceeași zi, la ordinul Parchetului European, șase persoane suspectate că ar fi participat la gestionarea financiară a companiilor investigate și la spălarea produsului fraudei au fost audiate de anchetatori. Investigația continuă cu sprijinul Oficiului național antifraudă din Franța.

Dosarul arată cum fraudele TVA pot transforma reguli gândite pentru piața unică într-un instrument de criminalitate economică. Sistemul european permite tranzacții comerciale rapide între statele membre, dar tocmai această mobilitate poate fi folosită de rețele care creează firme fără activitate reală și mută banii prin conturi multiple.

Pentru bugetele publice, frauda de tip carusel este una dintre cele mai costisitoare forme de evaziune. TVA este o sursă importantă de venit pentru statele membre și are legătură directă cu resursele proprii ale Uniunii Europene. Când taxa este evitată prin scheme transfrontaliere, pierderea afectează atât bugetele naționale, cât și interesele financiare ale Uniunii.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene care investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE. În dosare precum acesta, competența europeană contează deoarece presupusele fraude folosesc adesea companii, conturi și tranzacții care depășesc frontierele unui singur stat.

Ancheta este în curs. Parchetul European precizează că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până când vinovăția este stabilită de instanțele franceze competente.

Cazul din Franța arată dimensiunea financiară pe care o pot atinge rețelele de fraudă TVA într-un timp scurt. O structură formată din firme fără activitate reală, conturi multiple și tranzacții transfrontaliere poate produce pierderi fiscale de milioane de euro și poate muta sume mult mai mari prin sistemul bancar.

Pentru Uniunea Europeană, astfel de anchete sunt legate direct de protejarea banilor publici și de funcționarea pieței unice. Regulile care facilitează comerțul între statele membre au nevoie de controale capabile să identifice rapid companiile-fantomă, transferurile suspecte și beneficiarii reali ai schemelor de fraudă.