Parchetul European, prin biroul său din Cluj-Napoca, a depus rechizitoriu la Judecătoria Iași împotriva unei companii și a administratorului acesteia, într-un dosar de presupusă fraudă care vizează un proiect de cercetare și inovare finanțat din fonduri UE, cu un prejudiciu confirmat de 114.000 de euro.

Pe scurt

1. EPPO de la Cluj-Napoca a trimis în judecată o companie și administratorul acesteia la Judecătoria Iași.

2. Dosarul vizează un proiect de cercetare și inovare finanțat din fonduri UE, cu un prejudiciu confirmat de 114.000 de euro, echivalentul a 570.894,95 lei.

3. Proiectul avea un buget total de aproximativ 2 milioane de euro, prin Programul operațional Competitivitate 2014–2020.

4. Potrivit EPPO, inculpații au depus documente false și înșelătoare între 2018 și 2024, inclusiv pentru a simula achiziția unei licențe software.

5. Parchetul European susține că inculpații au încercat să obțină ilicit aproximativ 780.000 de euro, iar prejudiciul a fost rambursat în decembrie 2022.

Parchetul European a anunțat luni că biroul său din Cluj-Napoca a depus rechizitoriu la Judecătoria Iași împotriva unei companii și a administratorului acesteia pentru o presupusă fraudă legată de un proiect de cercetare și inovare finanțat din fonduri europene. Dosarul privește un proiect în valoare de 114.000 de euro, adică 570.894,95 lei, destinat susținerii competitivității și redresării economice.

Ancheta a arătat, potrivit EPPO, că societatea, reprezentată de administratorul său, a obținut finanțare europeană pentru un proiect axat pe dezvoltarea de materiale anorganice avansate. Aceste materiale sunt descrise de Parchetul European drept materiale proiectate din substanțe neorganice, precum ceramica sau metalele, pentru aplicații de înaltă performanță în domenii precum electronica, energia și tehnologiile industriale.

Proiectul avea un buget total de aproximativ 2 milioane de euro, echivalentul a 10,4 milioane de lei, fiind finanțat prin Programul operațional Competitivitate 2014–2020 și administrat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Potrivit probelor invocate de EPPO, inculpații au depus, între 2018 și 2024, documente false și înșelătoare în timpul implementării proiectului. În loc să urmărească obiectivele programului, precum consolidarea cercetării, inovării și rezilienței economice, aceștia ar fi urmărit să obțină în mod nelegal finanțare substanțială.

Parchetul European susține că mecanismul presupusei fraude a inclus simularea achiziției unei licențe software, prin folosirea unor documente fabricate care să creeze aparența unei tranzacții legitime cu un furnizor real. Aceeași anchetă arată că intenția frauduloasă ar fi existat încă din stadiile incipiente ale proiectului.

Potrivit EPPO, inculpații s-au bazat și pe oferte falsificate de la companii pretins stabilite în Canada pentru a justifica estimări bugetare umflate. Prin aceste acțiuni, ei ar fi încercat să obțină ilicit aproximativ 780.000 de euro, iar prejudiciul financiar confirmat este de circa 114.000 de euro, echivalentul a 570.894,95 lei.

Prejudiciul a fost rambursat ulterior, în decembrie 2022. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ani. EPPO precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri de către instanțele române competente.

Suspiciunile de fraudă au fost semnalate Parchetului European de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România. În dosar a fost solicitată și asistență judiciară reciprocă din partea Ministerului canadian al Justiției.

Cazul se înscrie în categoria anchetelor privind folosirea frauduloasă a fondurilor europene destinate competitivității și inovării. Parchetul European este structura independentă de urmărire penală a Uniunii Europene responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.