EPPO trimite în judecată în Slovacia un suspect pentru o fraudă de aproape 193.000 EUR într-un proiect forestier

Parchetul European a trimis în judecată în Slovacia un suspect acuzat că a obținut în mod fraudulos aproape 193.000 EUR pentru cumpărarea unui tractor forestier și a unor accesorii prin Programul de dezvoltare rurală 2014–2020. Dosarul pornește de la o cerere de finanțare depusă în 2018, iar procurorii susțin că beneficiarul ar fi prezentat informații false pentru a demonstra că activitatea sa îndeplinea condițiile necesare acordării sprijinului.

Condiția centrală pentru obținerea sprijinului era legată de profilul economic al solicitantului. Pentru a fi eligibil, beneficiarul trebuia să demonstreze că cel puțin 70% din venitul anual provenea din activități forestiere. Potrivit EPPO, acesta ar fi declarat pentru anul 2017 că întreaga sa activitate generatoare de venit provenea din sectorul forestier și ar fi utilizat această informație pentru a susține cererea depusă în anul următor.

Procurorii susțin însă că documentele prezentate pentru justificarea veniturilor includeau contracte care nu corespundeau unor activități economice reale. Ancheta ar fi constatat că solicitantul nu obținuse veniturile forestiere declarate și că informațiile respective au fost folosite pentru a crea aparența îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Acuzația se referă astfel la condițiile în baza cărora finanțarea a fost obținută, nu la o simplă neregulă administrativă descoperită ulterior în executarea proiectului.

Ajutorul aprobat a fost utilizat pentru achiziționarea unui tractor și a unor accesorii care trebuiau să servească dezvoltării activităților forestiere. EPPO indică aproximativ 144.500 EUR proveniți din fonduri europene și aproximativ 48.200 EUR din cofinanțare națională, iar prejudiciul total estimat în comunicatul procurorilor este de 192.639 EUR.

Ancheta vizează și modul în care au fost folosite ulterior echipamentele cumpărate cu finanțare publică. Potrivit procurorilor europeni, tractorul și accesoriile ar fi fost puse la dispoziția unei alte societăți, administrată de partenera suspectului și înregistrată la aceeași adresă. Echipamentele ar fi fost utilizate în activități agricole, deși finanțarea fusese acordată pentru dezvoltarea unei activități forestiere.

Acest element este relevant deoarece programele de dezvoltare rurală nu finanțează pur și simplu achiziția unui utilaj. Beneficiarul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate ale măsurii și destinația investiției pentru care a primit sprijinul. În acest dosar, acuzația EPPO combină presupusa prezentare de informații false înaintea acordării finanțării cu presupusa utilizare ulterioară a bunurilor într-o activitate diferită de cea care justificase proiectul.

Finanțarea provenea din politica de dezvoltare rurală aferentă perioadei 2014–2020, susținută prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și prin cofinanțare națională. Aceste programe puteau finanța investiții pentru dezvoltarea și modernizarea exploatărilor și întreprinderilor rurale, însă plata fondurilor era condiționată de respectarea criteriilor stabilite pentru fiecare măsură și de realitatea informațiilor furnizate de beneficiar.

Trimiterea în judecată reprezintă o nouă etapă a procedurii penale și nu stabilește vinovăția persoanei acuzate. Potrivit EPPO, faptele pot atrage, în cazul unei condamnări, o pedeapsă de până la șase ani de închisoare și o amendă care poate ajunge la 3 milioane EUR. Instanța va trebui să stabilească dacă probele prezentate de procurori demonstrează că finanțarea a fost obținută prin fraudă și dacă sunt întrunite condițiile pentru răspundere penală.

Dosarul ilustrează și tipul de cazuri pentru care Parchetul European are competență în Slovacia. EPPO investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraude legate de fonduri europene atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite de regulamentul său. Până la o hotărâre definitivă, persoana trimisă în judecată este prezumată nevinovată.