Parchetul European (EPPO), prin biroul său din Köln, a obținut o condamnare în Germania într-un dosar privind evitarea taxelor anti-dumping pentru importuri de folie de aluminiu, după ce un inculpat a fost găsit vinovat că a declarat în mod fals originea produselor pentru a evita plata taxelor vamale.
Pe scurt
-
Un inculpat a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare și amendă de 100.000 euro.
-
Schema a dus la evitarea a aproximativ 610.000 euro în taxe anti-dumping și la un prejudiciu suplimentar de circa 140.000 euro.
-
Produsele proveneau din China, dar au fost declarate ca având origine Myanmar pentru a evita taxele.
-
Instanța a dispus confiscarea a peste 321.000 euro, o parte fiind deja securizată în cursul anchetei.
Potrivit Parchetului European, inculpatul opera o companie cu sediul în Germania care importa folie de aluminiu, în special produse utilizate de saloanele de coafură. Pentru a evita taxele anti-dumping aplicate produselor din China, acesta declara în mod fals că marfa provenea din Myanmar. În realitate, produsele erau fabricate în China, iar în Myanmar erau supuse doar unei procesări minime, insuficiente pentru a schimba originea în sensul regulilor vamale ale Uniunii Europene.
Pentru a susține schema, inculpatul a creat o structură comercială care includea o companie în Myanmar. Aceasta era utilizată pentru a simula un lanț de aprovizionare legitim și pentru a ascunde originea reală a produselor. În total, autoritățile estimează că aproximativ 610.000 euro în taxe anti-dumping au fost evitați prin această metodă.
În plus, inculpatul a fost considerat responsabil indirect pentru alte șapte cazuri în care a vândut direct produse către clienți din Germania prin intermediul companiei din Myanmar, fără a-i informa că produsele erau fabricate în China. În consecință, clienții au depus declarații vamale incorecte fără să știe, generând un prejudiciu suplimentar estimat la aproximativ 140.000 euro.
Instanța din Krefeld a dispus și confiscarea unor active în valoare de peste 321.000 euro legate de activitatea infracțională, dintre care aproximativ 278.000 euro au fost deja securizați în timpul investigației prin măsuri preventive. Procedurile împotriva celui de-al doilea inculpat au fost închise condiționat de plata unei sume de bani. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată.
Investigația a fost condusă de Parchetul European și desfășurată cu sprijinul ofițerilor de investigații vamale din Essen, evidențiind cooperarea dintre structurile europene și autoritățile naționale în combaterea fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
Cazul ilustrează modul în care manipularea originii bunurilor poate fi utilizată pentru a eluda măsurile comerciale ale Uniunii, precum taxele anti-dumping, care au rolul de a proteja piața internă de concurența neloială. De asemenea, evidențiază riscurile pentru companiile din lanțul de aprovizionare, care pot deveni implicate indirect în astfel de scheme fără a avea cunoștință de natura reală a tranzacțiilor.
Contextul general este legat de rolul Parchetului European, instituția independentă responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Cazuri precum cel din Germania se înscriu în efortul mai larg de consolidare a aplicării legislației UE în domeniul fiscal și vamal și de protejare a bugetului european împotriva fraudelor transfrontaliere.
