O presupusă schemă de spălare a banilor de 4,5 milioane de euro, descoperită prin cooperarea dintre Italia și Germania

Autoritățile din Italia și Germania investighează o presupusă schemă de spălare a banilor prin care aproximativ 4,5 milioane de euro proveniți din granturi și finanțări destinate unei asociații sportive ar fi fost deturnați în scop personal. Cooperarea judiciară coordonată prin Eurojust a permis identificarea în Germania a zeci de conturi bancare, proprietăți, afaceri și bunuri aparținând suspecților, iar la 3 septembrie au fost puse sub sechestru preventiv active în valoare de aproximativ 7 milioane de euro.

Ancheta pornește de la activitatea unei asociații sportive din Italia care primise, de-a lungul mai multor ani, granturi și alte forme de finanțare din partea unor universități, organizații publice și organisme sportive naționale. Potrivit autorităților italiene, o parte din acești bani nu ar fi fost folosită pentru scopurile pentru care fusese acordată, ci ar fi fost deturnată printr-o structură paralelă creată pentru a ascunde destinația fondurilor.

Fostul reprezentant legal al asociației se află printre cele trei persoane investigate. Anchetatorii susțin că, între 2018 și 2024, acesta ar fi spălat aproximativ 4,5 milioane de euro proveniți din finanțările primite de organizația legitimă. O a doua asociație sportivă, considerată fictivă de anchetatori, ar fi fost introdusă în circuit pentru a permite transferarea banilor către alte conturi și persoane.

Fondurile ar fi fost scoase din asociația legitimă prin transferuri bancare și retrageri de numerar, iar ritmul tranzacțiilor ar fi crescut în ultimele luni ale mandatului fostului reprezentant legal. Această intensificare a operațiunilor financiare a devenit unul dintre elementele urmărite de procurori în reconstrucția fluxului banilor.

După trecerea prin a doua asociație, o parte din sume ar fi fost transferată către membri ai familiei fostului reprezentant. Cea mai mare parte a banilor ar fi ajuns apoi în conturi din Germania, unde aproximativ 2,5 milioane de euro ar fi fost reinvestiți în produse financiare, afaceri și proprietăți imobiliare.

Dimensiunea transfrontalieră a cazului a necesitat cooperare directă între autoritățile italiene și cele germane. Prin coordonarea stabilită la Eurojust, anchetatorii au putut urmări activele și structurile financiare aflate în Germania și au identificat 83 de conturi bancare legate de suspecți.

Pe lângă conturi, ancheta a identificat două automobile de lux, 21 de proprietăți imobiliare și patru companii în Germania. Aceste bunuri formează o parte importantă a activelor pe care autoritățile încearcă să le coreleze cu presupusele venituri provenite din schema investigată.

Pe baza probelor strânse, la 3 septembrie au fost sechestrate preventiv active cu o valoare estimată la aproximativ 7 milioane de euro. Valoarea este mai mare decât suma de 4,5 milioane de euro despre care anchetatorii afirmă că ar fi fost spălată, deoarece măsura privește bunuri și active identificate în cursul investigației și nu reprezintă o evaluare definitivă a prejudiciului.

Sechestrul preventiv nu echivalează cu o confiscare definitivă și nici cu o stabilire a vinovăției. El permite autorităților să blocheze temporar bunuri considerate relevante pentru anchetă, astfel încât acestea să nu poată fi transferate, vândute sau ascunse înaintea unei decizii judiciare finale.

Operațiunea a fost realizată în Italia de Parchetul din Napoli, Guardia di Finanza și Tribunalul din Napoli, iar în Germania a participat Parchetul din Köln. Eurojust a oferit cadrul de cooperare judiciară necesar pentru coordonarea măsurilor și pentru schimbul de informații între cele două jurisdicții.

Cazul arată modul în care o anchetă pornită de la presupusa deturnare a unor fonduri acordate unei organizații poate evolua într-o investigație transfrontalieră de spălare a banilor atunci când sumele sunt transferate în alte state și reinvestite în active greu de urmărit fără cooperare între autorități.

Ancheta continuă atât în ceea ce privește persoanele investigate, cât și traseul banilor și bunurilor identificate. Eurojust nu anunță prin acest comunicat inculpări definitive sau hotărâri judecătorești, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea definitivă a răspunderii penale.