EPPO și Procuratura Populară Supremă a Chinei stabilesc cooperarea în cazurile care afectează bugetul UE

Parchetul European și Procuratura Populară Supremă a Chinei au stabilit un cadru practic pentru cooperarea în anchete privind criminalitatea organizată care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, spălarea banilor și corupția. Acordul semnat la Luxemburg de procurorul-șef european Laura Kövesi și Ying Yong, procurorul-șef al autorității chineze, include și cooperarea pentru identificarea și recuperarea mai eficientă a activelor provenite din infracțiuni.

Acordul introduce o relație de lucru directă între Parchetul European și autoritatea care conduce sistemul de procuratură al Chinei într-un moment în care investigațiile privind fraudele cu fonduri europene și fraudele transfrontaliere pot implica companii, intermediari, active și fluxuri financiare aflate în afara Uniunii Europene. EPPO precizează că modalitățile de cooperare vor funcționa în limitele cadrului juridic aplicabil fiecărei părți.

Unul dintre obiectivele menționate explicit este combaterea grupărilor de criminalitate organizată ale căror activități produc prejudicii intereselor financiare ale UE. Mandatul EPPO acoperă infracțiunile împotriva bugetului Uniunii, inclusiv fraude privind fondurile europene și, în anumite condiții, fraude transfrontaliere grave în materie de TVA.

Acordul include și spălarea banilor atunci când aceasta este legată de domeniile în care autoritățile pot coopera. În investigațiile financiare transfrontaliere, traseul banilor și al activelor poate continua dincolo de jurisdicția în care a fost comisă frauda inițială, ceea ce face necesară cooperarea cu autoritățile din țările în care se află conturi, companii sau bunuri relevante.

Corupția este al treilea domeniu indicat explicit. Comunicatul EPPO nu descrie tipurile de cazuri care au determinat includerea acesteia și nici nu anunță investigații concrete în care autoritățile europene și chineze lucrează deja împreună.

Recuperarea activelor primește o atenție separată în acord. Cele două autorități urmăresc să facă mai eficientă cooperarea pentru bunurile și fondurile rezultate din infracțiuni, o etapă diferită de simpla identificare și urmărire penală a persoanelor implicate.

Semnarea acordului nu înseamnă că EPPO primește competențe de investigare pe teritoriul Chinei sau că autoritatea chineză dobândește competențe în Uniunea Europeană. Fiecare instituție continuă să acționeze în limitele competențelor și procedurilor care îi sunt aplicabile, iar documentul stabilește modalitățile prin care cele două părți pot coopera.

Comunicatul nu detaliază ce tipuri de informații vor putea fi schimbate, ce proceduri vor fi folosite pentru solicitările legate de probe sau active și nici termenele de răspuns. Aceste aspecte urmează să fie dezvoltate prin practicile de cooperare dintre cele două autorități.

Pentru perioada 2026–2028, EPPO și Procuratura Populară Supremă au convenit și un plan de acțiune. Rolul acestuia este de a transforma acordul general într-o cooperare funcțională în domeniile stabilite, fără ca anunțul public să ofere deocamdată lista măsurilor concrete sau un calendar detaliat.

Relația este relevantă pentru EPPO deoarece infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE pot avea o dimensiune comercială și financiară care depășește frontierele Uniunii. Dosarele privind importurile, TVA, achizițiile, fondurile europene sau spălarea veniturilor rezultate din fraude pot necesita obținerea de informații și localizarea activelor în jurisdicții terțe.

EPPO a investigat deja în Europa cazuri în care mărfurile, companiile sau persoanele implicate aveau legături cu China. Noul acord nu trebuie însă interpretat ca fiind legat automat de unul dintre aceste dosare, deoarece comunicatul din 4 septembrie nu indică o investigație anume drept motiv al cooperării.

Parchetul European este o autoritate independentă a UE care investighează, urmărește penal și trimite în judecată infracțiuni ce afectează interesele financiare ale Uniunii. Investigațiile sunt desfășurate prin structura EPPO și procurorii europeni delegați din statele participante, în timp ce procedurile penale sunt soluționate în instanțele naționale competente.

Acordul cu autoritatea chineză extinde astfel rețeaua de relații externe necesare investigațiilor care pot traversa jurisdicții, fără să modifice mandatul juridic al EPPO. Rezultatele practice ale cooperării vor depinde de modul în care planul 2026–2028 este aplicat și de solicitările concrete care vor apărea în investigațiile viitoare.