Parchetul European anunță o nouă arestare și sechestre de 3,5 milioane de euro într-o anchetă privind fraude cu TVA la electronice

Un suspect din ancheta „Escape Room”, care ar fi continuat o schemă de fraudă cu TVA după intervenția autorităților din octombrie 2025, a fost arestat la cererea Parchetului European (EPPO) din Rotterdam. Autoritățile neerlandeze au pus sechestru pe bunuri estimate la 3,5 milioane de euro, într-un dosar privind comerțul transfrontalier cu dispozitive electronice.

Potrivit EPPO, bărbatul ar fi intermediat tranzacțiile dintre companiile participante la un carusel de TVA și ar fi solicitat rambursări la care nu avea dreptul. După măsurile de anchetă din 2025, el și-ar fi continuat activitatea printr-o firmă intermediară, folosită pentru facilitarea presupusei fraude, apoi ar fi transferat-o către o societate nou-înființată. Procurorii suspectează că aceasta a fost creată cu bani proveniți din infracțiuni, permițând continuarea schemei.

Prejudiciul pe care l-ar fi provocat activitatea acestui suspect este estimat la aproximativ 4 milioane de euro, prin TVA neplătită și rambursări necuvenite, în detrimentul administrației fiscale și vamale neerlandeze și al UE. La solicitarea EPPO, serviciul neerlandez de investigații fiscale FIOD a percheziționat locuința suspectului și trei sedii comerciale din Capelle aan den IJssel, în apropiere de Rotterdam. Anchetatorii au ridicat probe materiale și digitale.

Sechestrele vizează bunuri imobiliare, un autoturism, stocuri de mărfuri, creanțe și conturi bancare. Valoarea lor estimată, de 3,5 milioane de euro, reprezintă active indisponibilizate în anchetă; comunicatul nu anunță confiscarea definitivă sau recuperarea integrală a prejudiciului. Suspectul a fost adus la audieri la 16 septembrie 2026 și rămâne în arest preventiv, potrivit EPPO.

Ancheta urmărește o rețea care ar fi operat în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Procurorii susțin că aceasta folosea sute de societăți-paravan și facturi fictive pentru a ascunde tranzacții, a evita plata TVA și a obține rambursări necuvenite. Opt persoane au fost arestate în Belgia, Țările de Jos și Polonia în etapa din octombrie 2025.

Mecanismul general al fraudei de tip carusel exploatează regulile aplicabile tranzacțiilor dintre firme din state membre diferite. Comisia Europeană explică faptul că un comerciant poate cumpăra bunuri din alt stat membru fără să plătească TVA furnizorului și le poate revinde pe piața internă cu TVA inclusă. Frauda apare când taxa încasată nu este virată autorităților. În „Escape Room”, EPPO cercetează și solicitarea unor rambursări necuvenite prin lanțul de companii.

Dimensiunea dosarului depășește activitatea suspectului arestat acum. Cel mai recent comunicat indică pierderi estimate din TVA neplătită de 22 de milioane de euro în Țările de Jos și de 47 de milioane în Belgia. În octombrie 2025, EPPO estima componenta neerlandeză la 14,5 milioane de euro. Comunicatul actual nu precizează dacă cele circa 4 milioane atribuite suspectului sunt incluse integral în estimarea de 22 de milioane.

Primele suspiciuni au fost alimentate de creșterea cu peste 800% a cifrei de afaceri a unei companii belgiene între 2018 și 2020, potrivit relatării EPPO din 2025. Analiza datelor din peste douăsprezece state membre a indicat apoi că unele firme aparent partenere nu aveau activitate economică reală sau nu își îndepliniseră obligațiile de TVA.

EPPO nu publică identitatea suspectului și nu prezintă poziția apărării în comunicat. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele competente.