Parchetul European a anunțat percheziții în Slovacia într-o anchetă privind importuri de textile și încălțăminte din China care ar fi ajuns pe piața UE fără plata integrală a taxelor. Procurorii estimează cel puțin 44,3 milioane de euro în taxe vamale și peste 190 de milioane de euro în TVA neachitate și suspectează că funcționari publici ar fi primit bani pentru a facilita operațiunile.
Pe scurt
-
Parchetul European a anunțat percheziții efectuate în Slovacia pe 20 și 21 octombrie 2026. Cel puțin 50 de persoane sunt investigate, iar cinci vameși au fost audiați.
-
Ancheta privește importuri de textile și încălțăminte din China din perioada 2016–2019. Cel puțin 3.681 de declarații vamale ar fi indicat destinatari care nu urmau să primească mărfurile.
-
Procurorii suspectează folosirea abuzivă a unei scutiri de TVA pentru livrări între state membre și subevaluarea importurilor pentru reducerea taxelor vamale.
-
Taxele presupus neachitate depășesc cumulat 234 de milioane de euro, din care cel puțin 44,3 milioane sunt taxe vamale și peste 190 de milioane sunt TVA. Separat, funcționari publici ar fi primit mită de aproximativ 12 milioane de euro.
-
Dosarul a pornit de la un raport OLAF. Sumele sunt estimări ale anchetatorilor, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Perchezițiile și celelalte măsuri de investigare din operațiunea „Pantastic” au avut loc pe 20 și 21 octombrie 2026, la solicitarea biroului EPPO din Bratislava. Au fost vizate sedii ale importatorilor, reprezentanților vamali și firmelor de transport. În comunicatul publicat pe 22 octombrie, instituția a precizat că cel puțin 50 de persoane sunt investigate și că cinci vameși au fost audiați.
Ancheta urmărește operațiuni desfășurate între ianuarie 2016 și decembrie 2019. În această perioadă, companiile și reprezentanții vamali implicați ar fi emis cel puțin 3.681 de documente administrative unice, declarații vamale pe care procurorii le consideră false. Bunurile intrau în UE prin mai multe puncte, inclusiv porturi din Germania și Slovenia, apoi erau transportate cu camionul la birourile vamale din Nitra și Trnava, în Slovacia, pentru vămuire și punere în liberă circulație.
Pentru aceste importuri ar fi fost folosit abuziv un regim care permite scutirea de TVA la import dacă mărfurile sunt ulterior livrate într-un alt stat membru. Cunoscut drept procedura vamală 42, mecanismul cere identificarea fiscală a importatorului și a clientului, precum și dovezi că bunurile sunt destinate transportului în celălalt stat. TVA rămâne datorată în statul de destinație, potrivit regulilor aplicabile. Scutirea de TVA la import nu elimină taxele vamale datorate.
Potrivit EPPO, documentele indicau drept destinații Cehia, Polonia sau Regatul Unit, care era atunci membru al UE. Suspecții ar fi știut însă de la început că mărfurile nu vor ajunge la destinatarii înscriși în declarații. Bunurile ar fi fost livrate altor operatori din state membre, fără ca TVA să fie plătită în țările în care ajungeau efectiv.
Procurorii suspectează și subevaluarea sistematică a importurilor, prin declararea unor valori mai mici ale bunurilor pentru a reduce taxele vamale. Estimările privind taxele și TVA presupus neachitate se referă la practicile investigate în ansamblu și depășesc, cumulat, 234 de milioane de euro.
O altă componentă a dosarului privește presupuse plăți de aproximativ 12 milioane de euro către angajați ai birourilor vamale, ai administrației financiare și ai autorităților de aplicare a legii. În schimbul banilor, aceștia ar fi facilitat punerea în liberă circulație a mărfurilor subevaluate, pe baza documentelor falsificate și cu aplicarea scutirii de TVA. Suma estimată a mitei este distinctă de taxele presupus neachitate.
Dosarul a fost deschis în urma unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Ancheta penală a Parchetului European este sprijinită de structura de investigații penale a Administrației Financiare din Slovacia.
Investigația se află în faza strângerii probelor. Sumele comunicate sunt estimări ale procurorilor, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția le este stabilită de instanțele competente din Slovacia.
