Parchetul European indisponibilizează bunuri de 2,6 milioane de euro în Italia într-o anchetă privind credite fiscale pentru cursuri fictive

Parchetul European (EPPO) a efectuat percheziții și a indisponibilizat bunuri în valoare de 2,6 milioane de euro în Italia, într-o anchetă privind presupuse fraude cu resurse din planul național de redresare și reziliență. Potrivit procurorilor europeni, suspecții ar fi folosit cursuri de formare care nu au avut loc pentru a crea credite fiscale fictive și a reduce obligațiile fiscale și sociale aferente angajaților.

Presupusul mecanism pornea de la declararea unor cursuri de formare pentru angajați care, susține EPPO, nu au fost organizate. Pe această bază ar fi fost create credite fiscale de 2,38 milioane de euro, folosite apoi pentru reducerea impozitelor și contribuțiilor sociale aferente unor sute de lucrători. Aceștia ar fi fost ulterior puși ilegal la dispoziția altor companii.

Indisponibilizarea bunurilor a fost dispusă de judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano. Ordinul vizează 4,9 milioane de euro și se aplică în cazul a patru companii și al reprezentanților lor legali, suspectați că ar fi beneficiat de facturi fictive și de aranjamente ilegale privind forța de muncă. Cele 2,6 milioane de euro anunțate de EPPO reprezintă bunurile deja indisponibilizate în executarea acestui ordin.

Ancheta a identificat și o suspiciune distinctă de fraudă privind două companii care ar fi obținut finanțări de 7,3 milioane de euro, garantate de stat, pe baza unor informații false din cereri. Suma reprezintă finanțările obținute; EPPO nu precizează dacă garanțiile au fost executate sau ce pierdere ar fi suportat bugetul public.

Procurorii afirmă că ambele mecanisme s-ar fi bazat pe societăți-paravan și facturi pentru tranzacții inexistente. Din investigație a rezultat și suspiciunea unei operațiuni internaționale de spălare a banilor, cu firme din mai multe țări, prin care ar fi fost transferate sute de milioane de euro către China și Hong Kong.

EPPO nu precizează suma exactă a acestor transferuri și nici nu afirmă că întregul volum provenea din fondurile de redresare. Comunicatul nu stabilește un prejudiciu total pentru ansamblul faptelor investigate, iar valorile creditelor fiscale, finanțărilor garantate și bunurilor indisponibilizate descriu componente diferite ale dosarului.

Investigația este condusă de EPPO la Milano și este desfășurată de unitatea de poliție economico-financiară a Guardia di Finanza din oraș. Mandatul Parchetului European acoperă infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraudele și spălarea banilor asociată acestora.

Resursele europene vizate de anchetă fac parte, potrivit EPPO, din planul național italian de redresare și reziliență, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență. Acest instrument al NextGenerationEU oferă granturi și împrumuturi pentru reforme și investiții în statele membre. Comunicatul nu identifică însă măsura exactă din plan în cadrul căreia ar fi fost generate creditele fiscale.

Comunicatul EPPO nu prezintă numele persoanelor și companiilor vizate și nici poziția acestora față de suspiciuni. Cazul se află în faza de anchetă, iar măsurile asupra bunurilor nu reprezintă o condamnare. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele italiene competente.