Parchetul European investighează în Italia o fraudă de un milion de euro cu fonduri pentru platforme de e-commerce

Parchetul European investighează în Italia o fraudă suspectată de aproximativ un milion de euro, legată de fonduri europene destinate dezvoltării de platforme de e-commerce pentru companii italiene. Ancheta este condusă de biroul Parchetului European din Bologna și privește finanțări din Mecanismul de redresare și reziliență, prin Planul național de redresare și reziliență al Italiei.

Pe scurt

1. Ancheta privește fonduri europene destinate digitalizării și internaționalizării companiilor italiene prin platforme de e-commerce.

2. Potrivit anchetei, proiectele pentru care au fost obținute finanțări nu ar fi fost realizate.

3. Suspecții ar fi folosit facturi false și documente fabricate pentru a crea aparența unor servicii digitale livrate.

4. O primă tranșă de 500.000 de euro fusese deja plătită, iar o altă plată de 500.000 de euro a fost blocată după intervenția anchetatorilor.

5. Șapte persoane și cinci companii sunt vizate, iar o parte dintre suspecți au cerut deja aplicarea unei proceduri de negociere a pedepsei și au returnat aproximativ 270.000 de euro.

Investigația este desfășurată de Guardia di Finanza din Macerata, sub coordonarea Parchetului European din Bologna. Fondurile vizate proveneau din Mecanismul de redresare și reziliență și erau destinate sprijinirii digitalizării și internaționalizării afacerilor italiene.

Schema investigată ar fi fost construită în jurul unui antreprenor care controla mai multe companii active în sectorul e-commerce. Potrivit anchetei, aceste companii ar fi emis facturi false și ar fi creat documente fictive pentru a arăta că proiecte de tip marketplace digital au fost dezvoltate și implementate pentru firme beneficiare.

Pe baza acestor documente, companiile beneficiare ar fi obținut împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST, instituția financiară italiană care sprijină dezvoltarea și promovarea activităților companiilor italiene în străinătate. Finanțările erau destinate dezvoltării de platforme de e-commerce pentru vânzarea produselor pe piețe externe, însă proiectele nu ar fi fost realizate.

După primirea banilor, companiile beneficiare ar fi transferat sumele către firme controlate de presupusul organizator al schemei, ca plată pentru servicii fictive. Anchetatorii suspectează că alte mecanisme de facturare falsă au fost apoi folosite pentru redistribuirea fondurilor între participanți și pentru ascunderea originii banilor.

Valoarea totală a fraudei suspectate este estimată la aproximativ un milion de euro. Înainte ca presupusa fraudă să fie detectată, suspecții primiseră deja o primă tranșă de finanțare de 500.000 de euro.

În urma anchetei coordonate de Parchetul European, plata unei alte tranșe de 500.000 de euro a fost blocată. Autoritățile au luat și măsuri pentru recuperarea sumelor deja plătite.

Șapte persoane sunt investigate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și auto-spălare de bani. Cinci companii sunt, de asemenea, investigate pentru răspundere corporativă potrivit dreptului italian.

Trei suspecți și o companie au cerut deja aplicarea unei proceduri de negociere a pedepsei, au returnat fonduri și au compensat prejudiciul cauzat, pentru o sumă totală de aproximativ 270.000 de euro. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare de către instanțele italiene competente.

Parchetul European este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Instituția investighează fraude cu fonduri europene, cazuri de corupție, spălare de bani și alte infracțiuni care pot prejudicia bugetul Uniunii Europene.

Mecanismul de redresare și reziliență finanțează reforme și investiții în statele membre, inclusiv proiecte de digitalizare, modernizare economică și creștere a competitivității. Cazurile de fraudă investigate în legătură cu aceste fonduri arată modul în care instrumentele de redresare pot fi vulnerabile la scheme bazate pe documente fictive, facturi false și servicii declarate, dar nelivrate.