Parchetul European pune sub sechestru 20 de milioane de euro într-o anchetă privind cursuri de formare fictive finanțate din fonduri UE în Italia

Parchetul European a pus sub sechestru aproximativ 20 de milioane de euro din conturi bancare și polițe de asigurare legate de cinci companii, într-o anchetă privind bani europeni obținuți pentru cursuri de formare profesională care ar fi fost fictive. Măsura a fost anunțată la 21 iulie 2026 de biroul Parchetului European din Milano, care estimează că presupusa fraudă a ajuns la aproximativ 40 de milioane de euro și implică firme din mai multe regiuni ale Italiei.

Fondo Nuove Competenze este un program italian creat pentru a ajuta firmele să își pregătească angajații atunci când schimbările tehnologice, reorganizarea activității sau tranziția către noi modele de producție impun competențe suplimentare. Finanțarea publică poate acoperi costurile salariale aferente orelor în care angajații participă la formare, astfel încât companiile să poată organiza cursurile fără să suporte singure întregul cost.

Suspiciunea anchetatorilor este că unele companii au solicitat și primit finanțarea pe baza unor activități care nu s-au desfășurat în forma declarată. O asemenea schemă poate include liste de participanți, orare, documente de prezență sau alte justificări care prezintă cursuri inexistente ori exagerează amploarea pregătirii oferite.

Biroul Parchetului European din Milano anunțase anterior existența investigației, dar noile verificări au extins considerabil dimensiunea cazului. În actuala etapă, 84 de reprezentanți legali ai unor societăți din întreaga Italie au fost informați că sunt anchetați pentru presupusă fraudă agravată împotriva bugetului european.

Parchetul European nu a publicat numele companiilor, localitățile în care acestea își desfășoară activitatea sau numărul angajaților înscriși în cursurile suspectate. Nici perioada exactă în care ar fi fost depuse solicitările de finanțare nu este precizată în comunicatul din 21 iulie.

Suma investigată este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro. Dintre acestea, circa 33 de milioane ar proveni din Mecanismul de redresare și reziliență, instrumentul european care finanțează reformele și investițiile incluse în planurile naționale de redresare după pandemia de COVID-19.

Italia este cel mai mare beneficiar al mecanismului european, iar o parte din resursele sale sunt folosite pentru politici privind ocuparea forței de muncă și dobândirea de noi competențe. Banii rămân însă condiționați de realizarea efectivă a proiectelor și de existența documentelor care demonstrează că activitățile finanțate au avut loc.

Sechestrul a fost dispus după ce anchetatorii au identificat tentative de ascundere a veniturilor considerate de origine infracțională. Potrivit Parchetului European, sume importante ar fi fost transferate în conturi bancare și polițe de asigurare, iar o parte ar fi fost investită în active, inclusiv în proprietăți imobiliare.

Transferul banilor către produse financiare sau bunuri nu demonstrează singur existența spălării banilor. În această anchetă, procurorii verifică dacă operațiunile au fost folosite intenționat pentru a îngreuna identificarea provenienței fondurilor și pentru a împiedica recuperarea lor de către autorități.

Activele puse sub sechestru sunt legate de cinci companii și de două persoane care făceau deja obiectul unor măsuri preventive. Acestea sunt suspectate de fraudă agravată privind fonduri publice și de autospĕlare, infracțiune care se referă la ascunderea sau reinvestirea veniturilor obținute de autorul presupusei infracțiuni inițiale.

Sechestrul nu reprezintă confiscarea definitivă a banilor. El blochează temporar folosirea sau transferarea activelor pe durata anchetei, pentru ca acestea să rămână disponibile în cazul în care o instanță va dispune recuperarea prejudiciului sau confiscarea sumelor provenite din infracțiuni.

Investigația a fost desfășurată de carabinierii care lucrează în secția de anchetă a Parchetului European și de unitatea operațională a Grupului Carabinierilor pentru Protecția Muncii din Milano. Implicarea acestei structuri este legată de faptul că finanțarea analizată privește formarea profesională și raporturile de muncă.

Parchetul European investighează infracțiunile care afectează bugetul UE, inclusiv fraudele cu fonduri de redresare, corupția și spălarea banilor legată de asemenea fapte. Procurorii europeni delegați lucrează în statele participante și pot conduce anchete naționale atunci când prejudiciul implică bani europeni.

Cazul se află în faza de investigație, iar sumele și numărul persoanelor implicate pot fi modificate pe măsură ce sunt verificate documentele, plățile și activitățile de formare. Vinovăția poate fi stabilită numai de instanțele competente din Italia.