Parchetul European a reținut nouă suspecți în Polonia într-o anchetă privind o presupusă fraudă cu subvenții și tentativă de spălare de bani, legată de finanțarea unor creșe pentru copii sub trei ani în Gdynia și Gdańsk.

Pe scurt

1. EPPO, prin biroul din Varșovia, investighează o presupusă fraudă cu subvenții și tentativă de spălare de bani în Polonia.

2. Ancheta vizează o companie care a cerut finanțare pentru nouă creșe, fiecare cu 40 de locuri pentru copii sub trei ani.

3. Finanțarea totală solicitată era de aproximativ 599.000 de euro, prin programul Active Toddler 2022-2029, cofinanțat în proporție de 82,52% din Fondul Social European.

4. Administrația regională din Pomerania a plătit cea mai mare parte a fondurilor solicitate, aproximativ 532.426 de euro, dar a suspendat restul plății din cauza suspiciunilor de fraudă.

5. Nouă persoane au fost reținute, active de 538.242 de euro au fost înghețate, iar fondurile distribuite au fost returnate administrației regionale.

Parchetul European, prin biroul EPPO din Varșovia, investighează în Polonia o presupusă fraudă cu subvenții și tentativă de spălare de bani legată de finanțarea unor instituții de îngrijire a copiilor în Gdynia și Gdańsk.

Nouă suspecți au fost reținuți marți pentru interogatoriu, la cererea EPPO. Ancheta privește o companie care, în septembrie 2024, a depus la administrația regională a Pomeraniei din Gdańsk o cerere pentru înființarea și operarea a nouă creșe pentru copii sub trei ani. Fiecare instituție urma să aibă 40 de locuri de îngrijire.

În august 2025, compania a depus cereri pentru eliberarea a aproximativ 66.500 de euro pentru fiecare instituție, echivalentul a 282.577,24 zloți polonezi. Valoarea totală solicitată era de aproximativ 599.000 de euro, respectiv 2.543.195,16 zloți, în cadrul programului Active Toddler 2022-2029.

Programul este cofinanțat în proporție de 82,52% din Fondul Social European.

La scurt timp după depunerea cererilor, administrația regională din Pomerania a plătit cea mai mare parte a sumelor cerute, aproximativ 532.426 de euro, echivalentul a 2.260.617,92 zloți. Plata rămasă a fost suspendată din cauza suspiciunilor de fraudă.

Potrivit EPPO, ancheta a constatat că societatea ar fi depus documente și declarații false și nesigure pentru a obține finanțarea și pentru a semna contractul.

Probele arată, potrivit Parchetului European, că proiectul nu avea spații legitime pentru creșe, personal cu experiență în îngrijirea copiilor și resursele financiare necesare pentru crearea locurilor destinate copiilor sub trei ani.

Ofițeri ai Biroului Central Anticorupție din Polonia, prin structurile din Gdańsk, Bydgoszcz și Lublin, au efectuat peste o duzină de percheziții în locații legate de anchetă.

Nouă persoane au fost reținute pentru interogatoriu, iar împotriva lor au fost dispuse măsuri preventive.

Active în valoare de 538.242 de euro au fost înghețate, iar fondurile deja distribuite au fost returnate administrației regionale din Pomerania.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele competente din Polonia.

Parchetul European este parchetul independent al Uniunii Europene. Instituția investighează, urmărește penal și trimite în judecată infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE.

În acest caz, ancheta vizează fonduri cofinanțate din Fondul Social European, printr-un program destinat creării și funcționării unor servicii de îngrijire pentru copii mici.

Cazul arată rolul EPPO în protejarea bugetului UE și în verificarea modului în care fondurile europene sunt folosite în programe sociale naționale sau regionale.