Spania condamnă definitiv un organizator care și-a însușit 95.000 EUR din fonduri UE destinate șomerilor

Un bărbat care a creat în Murcia o cooperativă pentru persoane fără loc de muncă și a solicitat în numele acesteia finanțare europeană a fost condamnat definitiv pentru însușirea celor 95.000 EUR obținuți prin două subvenții. Cazul, instrumentat de Parchetul European, arată un mecanism de fraudă relativ simplu: persoane aflate în șomaj au fost aduse formal în cooperativă pentru ca aceasta să poată primi sprijin destinat costurilor de securitate socială și administrative, în timp ce omul care organiza structura și depunea cererile de finanțare a păstrat banii.

La 28 septembrie, Secția a doua a Camerei Penale a Audiencia Nacional l-a condamnat la șase luni de închisoare și i-a interzis timp de doi ani să primească subvenții. Instanța a dispus și plata unei despăgubiri de 95.000 EUR către Regiunea Murcia, administrația care gestionase fondurile europene. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția, iar sentința a rămas definitivă.

Schema a început prin recrutarea unor persoane fără loc de muncă interesate să devină membri ai unei cooperative. Potrivit faptelor reținute de instanță, organizatorul le-a propus această formulă pentru a putea solicita finanțări europene destinate acoperirii costurilor legate de securitatea socială și de funcționarea administrativă a noii entități. Modelul presupunea ca sprijinul public să faciliteze integrarea persoanelor fără loc de muncă într-o structură economică deținută și administrată în comun.

Primii șase membri au permis cooperativei să obțină la 11 februarie 2019 o subvenție de 47.000 EUR, transferată în contul său bancar. După aproximativ un an, în martie 2020, alte șase persoane au intrat în cooperativă, iar aceasta a primit o a doua finanțare, de 48.000 EUR. Cele două plăți au dus suma totală la 95.000 EUR.

Elementul central al fraudei este că persoana care pusese în mișcare întregul mecanism nu devenise niciodată membru al cooperativei, deși se ocupase de crearea acesteia și de depunerea cererilor pentru finanțare. Instanța a considerat dovedit că, în loc ca banii să fie utilizați în beneficiul membrilor și pentru costurile pentru care fuseseră acordați, organizatorul i-a înșelat pe membrii cooperativei și a păstrat fondurile.

Cazul nu privește astfel o situație în care proiectul ar fi primit mai puțini bani decât se anunțase sau ar fi eșuat din motive economice. Problema stabilită de instanță este deturnarea integrală a celor două subvenții de la destinația lor, după ce accesul la finanțare fusese obținut prin folosirea apartenenței celor 12 șomeri la cooperativă.

Hotărârea impune plata a 95.000 EUR către Regiunea Murcia deoarece administrația regională gestionase fondurile. Această obligație nu trebuie confundată cu recuperarea deja realizată a prejudiciului. Comunicatul Parchetului European precizează existența ordinului de despăgubire, dar nu anunță că suma ar fi fost deja restituită.

Aceeași precauție este necesară și pentru pedeapsa de șase luni de închisoare. Instanța a pronunțat această condamnare, dar informațiile publicate în legătură cu dosarul nu stabilesc dacă executarea efectivă a pedepsei a fost dispusă sau dacă intervin mecanisme ale dreptului penal spaniol care permit suspendarea ei. Din acest motiv, cazul poate fi descris ca o condamnare la șase luni de închisoare, nu ca o confirmare că persoana a fost încarcerată.

Interdicția de a beneficia de subvenții timp de doi ani are o relevanță separată. Ea încearcă să împiedice persoana condamnată să revină imediat într-un sistem de finanțare publică pe care instanța a stabilit că l-a utilizat pentru a obține și deturna bani destinați unei politici de ocupare.

Dosarul a ajuns la condamnare după intervenția Parchetului European din Madrid. EPPO investighează și urmărește penal infracțiunile care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii, dar procesele sunt judecate de instanțele naționale competente. În acest caz, hotărârea a fost pronunțată de Audiencia Nacional, nu de o instanță europeană separată.

Dimensiunea de 95.000 EUR este redusă în comparație cu dosarele de fraudă de sute de milioane instrumentate de EPPO, dar cazul arată că mandatul procurorilor europeni nu este limitat la rețele transfrontaliere sofisticate sau fraude majore de TVA. Fondurile europene destinate ocupării, agriculturii, cercetării sau altor politici sunt protejate și atunci când prejudiciul provine dintr-o schemă locală și implică un număr redus de beneficiari.

În același timp, cazul scoate în evidență vulnerabilitatea programelor construite în jurul persoanelor aflate într-o poziție economică mai slabă. Cei 12 membri au fost folosiți pentru îndeplinirea condițiilor care permiteau cooperativei să obțină sprijinul, în timp ce controlul efectiv asupra cererilor și banilor se afla la persoana care a organizat structura.

Comunicarea EPPO nu identifică programul european sau fondul precis din care au provenit cele două subvenții. Din acest motiv, dosarul nu trebuie atribuit automat Fondului Social European sau unui alt instrument specific fără documentația financiară a proiectului. Faptul cert este că fondurile erau europene, erau gestionate de Regiunea Murcia și fuseseră acordate cooperativei pentru costuri legate de integrarea și administrarea membrilor săi fără loc de muncă.

Sentința închide partea penală a cazului printr-o condamnare definitivă, dar lasă ca etapă distinctă executarea obligațiilor stabilite de instanță. Pentru protecția bugetului UE, diferența este importantă: condamnarea stabilește răspunderea penală, în timp ce recuperarea efectivă a banilor depinde de executarea despăgubirii de 95.000 EUR.