Două arestări în ancheta EPPO privind o presupusă fraudă cu TVA de peste 60 de milioane de euro în trei țări

Doi suspecți au fost arestați, iar 20 de locuințe și sedii de firme au fost percheziționate în Germania și Belgia într-o anchetă a Parchetului European privind o presupusă fraudă cu TVA cu un prejudiciu estimat la peste 60 de milioane de euro. Procurorii investighează folosirea unor firme-paravan și a unor facturi fictive într-o rețea care ar fi operat în Germania, Franța și Belgia.

Ancheta, denumită „Money Cat” și condusă de biroul Parchetului European (EPPO) din Köln, vizează nouă suspecți care ar fi făcut parte dintr-o organizație criminală. Activitatea comercială examinată acoperă bunuri de la măști de protecție la materiale de ambalare. În Germania, perchezițiile au avut loc în landul Renania de Nord-Westfalia.

Potrivit procurorilor, unul dintre principalii suspecți, stabilit în Germania, ar fi declarat livrări intracomunitare scutite de TVA către numeroase firme din Franța și Belgia. Acestea sunt suspectate că ar fi avut rolul de „comercianți dispăruți”, intermediari care nu virează autorităților fiscale TVA datorată.

În mecanismul descris într-o analiză a Parlamentului European, o firmă cumpără bunuri din alt stat membru fără TVA facturată de furnizor, apoi le revinde pe piața internă cu TVA. Frauda apare când intermediarul dispare fără să verse taxa încasată. Scutirea livrării transfrontaliere este astfel exploatată împreună cu neplata taxei la o etapă ulterioară a tranzacțiilor.

În dosarul „Money Cat”, procurorii cercetează și o a doua componentă. Același suspect ar fi dedus nelegal TVA aferentă achizițiilor pe baza unor facturi emise de companii care nu ar fi furnizat efectiv bunurile sau serviciile respective. Anchetatorii suspectează emiterea unor facturi fictive de peste 11 milioane de euro. Aceasta este valoarea presupuselor facturi fictive, în timp ce suma de peste 60 de milioane reprezintă estimarea prejudiciului fiscal total, încă în curs de stabilire.

Urmărirea banilor a indicat transferuri prin sistemul bancar internațional, urmate, potrivit EPPO, de transformarea sumelor în numerar și redistribuirea lor în presupusa rețea. Au fost identificate transferuri către conturi din mai multe țări, inclusiv China și Turcia. Comunicatul nu precizează ce sume au ajuns în fiecare țară sau cine controla conturile respective.

La percheziții au fost ridicate numerar, ceasuri de lux, genți, vehicule și o armă încărcată. EPPO anunță și blocarea unor conturi bancare, ale căror valori sunt încă evaluate. Operațiunea a implicat autorități germane de combatere a criminalității financiare și polițiști din Aachen și Düsseldorf, precum și un judecător de instrucție și unități ale poliției federale belgiene. Parchetul din Duisburg a oferit sprijin juridic și administrativ pentru recuperarea activelor.

Parchetul European are competența de a investiga fraude transfrontaliere cu TVA care produc un prejudiciu total de cel puțin 10 milioane de euro și de a susține acuzarea în fața instanțelor naționale competente, potrivit prezentării oficiale a instituției. În cazul „Money Cat”, informațiile publicate descriu o anchetă în desfășurare; nu anunță o trimitere în judecată sau o hotărâre asupra vinovăției.

Identitatea suspecților și pozițiile apărării nu sunt prezentate în comunicatul EPPO. Stabilirea prejudiciului exact și evaluarea conturilor blocate continuă, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.