Parchetul European investighează o fraudă TVA de aproape 47 de milioane de euro cu electronice vândute prin patru țări

Parchetul European investighează o rețea de companii din Bulgaria, Cipru, Cehia și Grecia suspectată că a produs pierderi de cel puțin 46,9 milioane de euro bugetelor Uniunii Europene și Greciei prin tranzacții cu produse electronice și fraude cu TVA.

Parchetul European din Atena a efectuat săptămâna trecută percheziții și confiscări în mai multe locații din Attica și Kastoria, în cadrul unei anchete începute în urmă cu aproape un an. Dosarul privește atât o presupusă fraudă cu TVA, cât și spălarea banilor obținuți din activități infracționale.

Investigația a identificat o rețea de companii înregistrate în Bulgaria, Cipru, Cehia și Grecia. Acestea ar fi tranzacționat produse electronice de mici dimensiuni între mai multe state ale Uniunii Europene.

Procurorii suspectează că, între 2021 și 2025, persoanele implicate au folosit un lanț de firme cunoscute drept „comercianți dispăruți”. Aceste societăți cumpără bunuri prin tranzacții transfrontaliere scutite de TVA, le revând cu TVA, apoi dispar fără să vireze taxa către stat.

Alte firme din același lanț pot solicita ulterior rambursarea TVA, inclusiv în situații în care taxa nu a fost plătită niciodată. Repetarea tranzacțiilor între mai multe companii și țări dă schemei denumirea de fraudă de tip carusel.

Potrivit probelor strânse până acum, produsele electronice ar fi fost distribuite în Grecia și în alte state membre fără plata TVA sau prin operațiuni care permiteau rambursarea frauduloasă a taxei. Prejudiciul estimat este de cel puțin 46,9 milioane de euro pentru bugetele UE și Greciei.

Anchetatorii au identificat și indicii privind alte 24,2 milioane de euro în TVA care ar fi putut să nu fie plătit sau să fi fost declarat incorect. Parchetul European nu precizează în această etapă dacă suma se adaugă integral prejudiciului de 46,9 milioane de euro.

Perchezițiile au vizat sediile mai multor companii și locuințele administratorilor acestora. Operațiunile au fost desfășurate de structura elenă pentru afaceri interne a autorităților de aplicare a legii, care efectuează și ancheta penală, cu sprijinul specialiștilor în criminalistică digitală.

Autoritățile au ridicat cantități mari de documente, registre contabile și probe digitale. Au fost confiscate și 99.000 de euro în numerar, precum și trei automobile de lux.

Ancheta a dus la blocarea unor criptomonede evaluate la aproximativ 900.000 de euro și a altor active digitale în valoare de circa 4,5 milioane de euro. Autoritățile elene susțin că aceasta este cea mai mare operațiune de înghețare a activelor digitale desfășurată până acum în Grecia.

Activele au fost identificate prin analize criminalistice digitale și căutări țintite, folosite pentru a depăși mecanismele tehnice prin care fondurile ar fi fost ascunse sau greu de urmărit.

Instanțele au emis ordine de blocare pentru 88 de proprietăți imobiliare, evaluate împreună la peste 4,5 milioane de euro, și pentru mai multe conturi bancare. Autoritatea elenă pentru combaterea spălării banilor a ajutat la identificarea și blocarea conturilor aflate în alte state membre.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene care investighează și trimite în judecată fraudele ce afectează bugetul european, inclusiv fraudele transfrontaliere cu TVA. Ancheta continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă pronunțată de instanțele din Grecia.