Presupusul autor principal al unei scheme de fraudă bancară de amploare a fost extrădat din Statele Unite în Suedia, după un proces de cooperare judiciară coordonat de Eurojust. Potrivit agenției europene, suspectul, reținut în Statele Unite de la sfârșitul anului 2024, este bănuit că a fraudat victime cu până la 6 milioane de euro, într-un dosar în care cel puțin 25 de persoane ar fi fost înșelate.

Pe scurt

1. Eurojust a coordonat extrădarea din Statele Unite în Suedia a presupusului autor principal al unei fraude bancare de amploare.

2. Suspectul era reținut în Statele Unite de la sfârșitul anului 2024 și a fost transferat autorităților suedeze la 10 aprilie 2026.

3. Ancheta vizează o schemă activă din jurul anului 2019, în care victimele erau apelate telefonic de persoane care pretindeau că sunt angajați bancari.

4. Cel puțin 25 de victime ar fi fost înșelate, iar prejudiciul estimat ajunge la 6 milioane de euro.

5. Unele victime și-au pierdut toate economiile de o viață.

Eurojust afirmă că extrădarea a fost posibilă prin cooperare constantă între autoritățile suedeze și americane. Agenția precizează că această coordonare a permis schimbul de informații esențiale pentru anchetă și pregătirea unei zile de acțiune în noiembrie 2024, când presupusul autor principal și doi dintre complicii săi au fost arestați în Statele Unite și Suedia. După această operațiune, cooperarea a continuat pentru finalizarea procedurii de extrădare.

În Statele Unite, dosarul de extrădare a fost gestionat de Office of International Affairs din cadrul Department of Justice și de U.S. Attorney’s Office for the Central District of California. Eurojust arată că întregul proces de durată a fost coordonat la nivel european de agenție, iar la 10 aprilie suspectul principal a fost transferat din custodia U.S. Marshals Service către autoritățile suedeze de aplicare a legii.

Potrivit informațiilor făcute publice, investigațiile au scos la iveală o schemă de înșelăciune activă din aproximativ 2019. Suspecții își apelau victimele și pretindeau că sunt angajați ai unei bănci. Victimelor li se cerea să urmeze anumiți pași, iar aceste acțiuni duceau în final la transferarea banilor în conturile grupării criminale.

Cazul este prezentat de Eurojust ca unul cu impact financiar și uman ridicat. Agenția precizează că cel puțin 25 de persoane au fost fraudate prin această metodă, cu prejudicii estimate la 6 milioane de euro. În plus, unele dintre victime și-au pierdut toate economiile de o viață, ceea ce ridică miza dosarului dincolo de dimensiunea strict financiară.

Lista autorităților implicate arată amploarea cooperării judiciare și operative din acest caz. Din Suedia au participat Swedish Prosecution Authority, National Unit Against Organised Crime, și Swedish Police. Din Statele Unite au participat Office of International Affairs din cadrul US Department of Justice, U.S. Attorney’s Office for the Central District of California, Internal Revenue Service-Criminal Investigation, Homeland Security Investigations și US Marshals Service in the Central District of California.

Prin anunțul făcut public la 11 aprilie, Eurojust pune accent pe faptul că extrădarea nu reprezintă un episod izolat, ci rezultatul unei cooperări susținute între mai multe autorități judiciare și de aplicare a legii de pe ambele maluri ale Atlanticului. Sosirea suspectului în Suedia deschide următoarea etapă procedurală, în care acesta urmează să fie audiat în continuare de procurorii suedezi.

Eurojust este agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală și intervine în dosare transfrontaliere în care este necesară coordonarea dintre procurori, instanțe și autorități de aplicare a legii din mai multe state. În acest caz, agenția a avut rolul de a coordona cooperarea dintre Suedia și Statele Unite pe parcursul anchetei, al zilei de acțiune din noiembrie 2024 și al procedurii de extrădare.

Dosarul se înscrie într-o categorie de fraude telefonice care folosesc identitatea falsă a unor angajați bancari pentru a determina victimele să transfere bani către grupări criminale. Cazul anunțat de Eurojust arată că astfel de scheme pot combina prejudicii financiare mari, efecte severe asupra victimelor și nevoia unei cooperări judiciare internaționale îndelungate pentru aducerea suspecților în fața justiției.