Trei suspecți au fost arestați în Germania într-o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind o presupusă fraudă cu TVA de aproximativ 10 milioane de euro în comerțul cu automobile de lux. Autoritățile au efectuat 11 percheziții și au sechestrat automobile, numerar și proprietăți imobiliare evaluate la aproximativ un milion de euro.
Pe scurt
-
Biroul EPPO din München coordonează ancheta „Loop”, anunțată la 12 noiembrie.
-
Procurorii suspectează că o societate germană a cerut rambursări necuvenite de TVA în cadrul unui circuit de vânzări transfrontaliere.
-
În Germania au fost efectuate 11 percheziții și au fost sechestrate bunuri de aproximativ un milion de euro.
-
„Loop” este distinctă de ancheta „Javelin”, anunțată la 5 noiembrie, privind o presupusă fraudă de 100 de milioane de euro.
În centrul anchetei se află o societate germană care, potrivit EPPO, ar fi acționat din 2024 ca intermediar într-un circuit de tranzacții. Procurorii suspectează că unii furnizori emiteau facturi la indicația organizatorilor, iar societatea folosea acele documente pentru a cere rambursări de TVA la care nu avea dreptul. Automobilele ar fi fost vândute apoi unor firme din străinătate controlate de aceeași grupare.
Anchetatorii descriu un presupus mecanism de fraudă de tip carusel, care exploatează regulile TVA aplicabile tranzacțiilor dintre statele UE. În dosarul „Loop”, suspiciunea privește rambursările cerute de intermediarul german. EPPO estimează frauda la aproximativ 10 milioane de euro, iar suma de un milion de euro comunicată separat reprezintă valoarea bunurilor sechestrate.
Perchezițiile la suspecți și la firmele cercetate au fost efectuate împreună cu Parchetul din Würzburg, cu sprijinul autorităților fiscale și al poliției din Nürnberg, Aschaffenburg și Franconia Inferioară.
La 5 noiembrie, birourile EPPO din Frankfurt și Graz anunțaseră 13 arestări într-o altă anchetă privind comerțul cu mașini de lux, „Javelin”. Comunicatele prezintă două operațiuni distincte. Persoanele vizate de ancheta „Loop” beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Credit foto · Jacob Moore / Pexels. Fotografia originală · Licența Pexels. Decupaj pentru card.
